河南硅烷科技发展股份有限公司 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-020 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人倪晓作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 倪晓，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏启东人。2003 年本科毕业于中南财经政法大学。曾任法制日报社记者、编辑，2008 年至今任 北京大成（郑州）律师事务所高级合伙人、管委会副主任及大成中国区专业委员 会副主任。2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。 作为公 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-040 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第十六次会议、 第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章 程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案。 1.公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。 绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。 2.公司董事、监事、高 ...

中信证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南硅烷科技 发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2025 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 5.66 元/股，发行股数为 8,996.6465 万股（超额配售选 择权行使后），募集资金总额为 509,210,191.90 元，扣除发行费用 43,331,150.17 元后的募集资金净额为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证券股份有限公 司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司在中信银行郑州分行营业 部（银行账号 8111101012901534420）开立的募集资金专户中。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信 师报字[2022]第 ZB11527 号验资报告及信师报字[2022]第 ZB11563 号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为河南硅烷 科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对硅烷科技预计 2024 年 日常性关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因（如有） | | | | | | | 年度日常性关联交易 | | 购买原材料、 | | | | | 金额系公司基于交易 | | | 向关联方购买蒸汽、煤气、 | | | | 各方市场情况和业务 | | 燃料和动力 ...

是证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-035 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 585,646,076.14 元，资本公积为 670,150,630.87 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 670,150,630.87 元，其他资本公积为 0 元）。 二、最近三年现金分红情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 324,661,590.00 股，以 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-047 河南硅烷科技发展股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配政策 第四条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 第五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后 ...

承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-046 河南硅烷科技发展股份有限公司 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")股东 、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规及规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高 级管理人员、收购人资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人）在首 次公开发行股票、再融资 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-027 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司") 通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的 2023 年年度财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司或公司）2013 年 7 月 11 日由中国银行业监督管理委员会核准开业，2013 年 8 月 16 日正式揭牌， 在市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位，为成员单位提供金融服务的非 银行金融机构。 财务公司 ...

| | 控股集团有限公司 | | | 降 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发生担保额度及担 | | | | | | 保费； | | | | | 合计 | - | 1,264,573,700.00 | 1,419,682,259.18 | - | 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-021 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 关联交易类 别 主要交易内容 预计 2024 年发生金 额 2023 年与关联方实际 发生金额 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 向 关 联 方 购 买 蒸 汽、煤气、电力及 接受劳务 399,257,500.00 372,255,265.08 年度日常性关 联交易金额系 公司基于交易 各方市场情况 和业务拓展情 况预计，公司业 务 ...

经 2024 年 3 月 20 日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-053 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中国人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为 ...