河南硅烷科技发展股份有限公司 关于公司"科改示范行动"三年行动计划纲要的公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-082 立健全知识产权创造、保护、管理、运用机制，完成知识产权管理标准化体系建 设。 2、持续深化高精尖端人才选人用人机制、强化科技型、管理型人才激励约 束机制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 近年来，河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称：硅烷科技或公司）积 极推进国企改革三年行动方案，并高质量完成改革任务，企业得到快速发展。今 年 5 月经省国资委申请，国务院国资委审核,公司入围"国家科改示范企业"（国 资改办[2023]184 号）。为贯彻落实国务院国资委"科改示范行动"有关安排部 署，公司聚焦以"改革、创新"双轮驱动促进企业核心竞争力提升，着力打造科 改示范企业，持续提升改革综合实效，争创世界一流氢硅"材""能"企业，特 制定本方案。 一、 未来发展目标 通过加大科技创新力度、激发科技创新动能；持续深化高精尖端人才选人用 人机制、强化科技 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-083 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于拟与中国化学赛鼎宁波工程有限公司签署 "四期 3500 吨/年硅烷项目"总承包合同（EPC）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 情况概述 经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过 （详见公司 2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 27 日在北京证券交易所 （http://www.bse.cn/）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号：【2023-055】）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 【2023-077】），公司拟使用向特定对象发行股票募集资金投资"四期 3500 吨/ 年硅烷项目"，项目投资总额资 74,563.24 万元。为保障募集资金投资项目"四 期 3500 吨/年硅烷项目"的顺利推进，根据公司与中国化学赛鼎宁波工程有限公 司之间《确认函》的约定，公司拟与战略合作单位中国化学赛鼎宁 ...

关于公司"科改示范行动"三年行动计划纲要的公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 近年来，河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称：硅烷科技或公司）积 极推进国企改革三年行动方案，并高质量完成改革任务，企业得到快速发展。今 年 5 月经省国资委申请，国务院国资委审核,公司入围"国家科改示范企业"（国 资改办[2023]184 号）。为贯彻落实国务院国资委"科改示范行动"有关安排部 署，公司聚焦以"改革、创新"双轮驱动促进企业核心竞争力提升，着力打造科 改示范企业，持续提升改革综合实效，争创世界一流氢硅"材""能"企业，特 制定本方案。 一、 未来发展目标 通过加大科技创新力度、激发科技创新动能；持续深化高精尖端人才选人用 人机制、强化科技型、管理型人才激励约束机制；切实加快重点项目研发及成果 转化、数智赋能高质量发展；配套完善公司治理体制机制建设，精准高效契合企 业科技创新改革；以增强上市公司价值创造能力，提升企业核心竞 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-081 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于河南硅烷科技发展股份有限公司"科改示范行动"三年行 动计划纲要的议案》 1.议案内容： 具体内容详 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-080 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于与河南中科清能科技有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 协议签署概况 三、 合作方基本情况 | | 发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造； | | --- | --- | | | 制冷、空调设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气 | | | 体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；软件销售；机械设 | | | 备销售；电子产品销售；机械设备租赁；环境保护专用设备 | | | 销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经 | | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | 公司简介 | 中科清能是由中国广核集团牵头，联合河南投资集团、地方 | | | 政府、合肥国家综合性科学中心能源研究院、上海司氢科技 | | | 有限公司等产业链优势资源方，共同设立的致力于低温液化 | | | 氢装备及其供应链关键技术研发、装备 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-079 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日接待了 22 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 24 日 调研形式：电话调研 调研机构：中泰证券、汇添富基金、朱雀基金、长城基金、富国基金、永赢 基金、泰信基金、鑫元基金、大成基金、兴证全球基金、博时基金、嘉实基金、 华安基金、宏道投资、汐泰投资、淡水泉投资、北京禹田资本、沣京资本、敦和 资产、上海元泓投资、谢诺辰阳、长江养老。 上市公司接待人员：董事会秘书付作奎先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：硅碳负极材料对硅烷的需求及未来增长趋势如何？ 回答：据公司了解，应用 CVD（气相沉积法）每生产 1 吨硅碳负极母料（掺 硅率约 50%，下游企业按需求将硅碳负极母料与石墨等材料进 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-079 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日接待了 22 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 24 日 调研形式：电话调研 调研机构：中泰证券、汇添富基金、朱雀基金、长城基金、富国基金、永赢 基金、泰信基金、鑫元基金、大成基金、兴证全球基金、博时基金、嘉实基金、 华安基金、宏道投资、汐泰投资、淡水泉投资、北京禹田资本、沣京资本、敦和 资产、上海元泓投资、谢诺辰阳、长江养老。 上市公司接待人员：董事会秘书付作奎先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：硅碳负极材料对硅烷的需求及未来增长趋势如何？ 回答：当前世界上生产电子级硅烷气的主流工艺分别有锂硅法、氟硅法、镁 硅法和氯硅法（歧化法），具体优略如下表： | 方法 | 工艺简介 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 文丰顾法意第 0341 号 川訓 文字律师 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话/传真:(0371) 63715000 邮编:450018 咖同 文字律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》）及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-077 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,865,794 股，占公司有表决权股份总数的 0.88%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 236,370,730 股，占 ...

Group 1: Company Overview and Investor Engagement - The company, Henan Silane Technology Development Co., Ltd., received 11 institutional investors for a research meeting on June 15, 2023 [1][2] Group 2: Financial Performance - The company's revenue slightly declined in Q1 2023, primarily due to a decrease in hydrogen sales volume [3] - Net profit growth was less than 10%, attributed to reduced hydrogen production load and increased R&D expenses compared to the previous year [3] - There was no decline in silane gas prices or delivery delays; both production and sales prices of silane increased compared to the previous year [3] Group 3: R&D Investment - R&D expenses significantly increased in Q1 2023, focusing on key technologies for high-purity silicon material processing to accelerate market development for electronic-grade and zone-melted polysilicon [4] Group 4: Production Expansion Plans - The third phase of the 3,500 tons silane project is expected to begin trial production by the end of 2023, while the fourth phase is projected to be operational in the first half of 2025 [5] Group 5: Market Demand Outlook - The company anticipates continued growth in market demand for silane, particularly in downstream industries such as photovoltaics, LCD panels, semiconductors, and silicon-based anodes [5] - The average selling price of silane has seen a slight increase compared to Q1 [5] - Demand for silane gas in the lithium battery silicon-based anode sector is expected to grow steadily in the medium to long term [5]