3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-081 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于河南硅烷科技发展股份有限公司"科改示范行动"三年行 动计划纲要的议案》 1.议案内容： 具体内容详 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-083 | 询及工程总承包；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家 | | --- | | 禁止或限定经营的货物和技术除外；承担国内外工程设计、咨询及工 | | 程总承包。 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于拟与中国化学赛鼎宁波工程有限公司签署 "四期 3500 吨/年硅烷项目"总承包合同（EPC）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 情况概述 经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过 （详见公司 2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 27 日在北京证券交易所 （http://www.bse.cn/）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号：【2023-055】）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 【2023-077】），公司拟使用向特定对象发行股票募集资金投资"四期 3500 吨/ 年硅烷项目"，项目投资总额资 74,563.2 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 关于公司"科改示范行动"三年行动计划纲要的公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-082 立健全知识产权创造、保护、管理、运用机制，完成知识产权管理标准化体系建 设。 2、持续深化高精尖端人才选人用人机制、强化科技型、管理型人才激励约 束机制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 近年来，河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称：硅烷科技或公司）积 极推进国企改革三年行动方案，并高质量完成改革任务，企业得到快速发展。今 年 5 月经省国资委申请，国务院国资委审核,公司入围"国家科改示范企业"（国 资改办[2023]184 号）。为贯彻落实国务院国资委"科改示范行动"有关安排部 署，公司聚焦以"改革、创新"双轮驱动促进企业核心竞争力提升，着力打造科 改示范企业，持续提升改革综合实效，争创世界一流氢硅"材""能"企业，特 制定本方案。 一、 未来发展目标 通过加大科技创新力度、激发科技创新动能；持续深化高精尖端人才选人用 人机制、强化科技 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-083 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于拟与中国化学赛鼎宁波工程有限公司签署 "四期 3500 吨/年硅烷项目"总承包合同（EPC）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 情况概述 经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过 （详见公司 2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 27 日在北京证券交易所 （http://www.bse.cn/）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号：【2023-055】）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 【2023-077】），公司拟使用向特定对象发行股票募集资金投资"四期 3500 吨/ 年硅烷项目"，项目投资总额资 74,563.24 万元。为保障募集资金投资项目"四 期 3500 吨/年硅烷项目"的顺利推进，根据公司与中国化学赛鼎宁波工程有限公 司之间《确认函》的约定，公司拟与战略合作单位中国化学赛鼎宁 ...

关于公司"科改示范行动"三年行动计划纲要的公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 近年来，河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称：硅烷科技或公司）积 极推进国企改革三年行动方案，并高质量完成改革任务，企业得到快速发展。今 年 5 月经省国资委申请，国务院国资委审核,公司入围"国家科改示范企业"（国 资改办[2023]184 号）。为贯彻落实国务院国资委"科改示范行动"有关安排部 署，公司聚焦以"改革、创新"双轮驱动促进企业核心竞争力提升，着力打造科 改示范企业，持续提升改革综合实效，争创世界一流氢硅"材""能"企业，特 制定本方案。 一、 未来发展目标 通过加大科技创新力度、激发科技创新动能；持续深化高精尖端人才选人用 人机制、强化科技型、管理型人才激励约束机制；切实加快重点项目研发及成果 转化、数智赋能高质量发展；配套完善公司治理体制机制建设，精准高效契合企 业科技创新改革；以增强上市公司价值创造能力，提升企业核心竞 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-081 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于河南硅烷科技发展股份有限公司"科改示范行动"三年行 动计划纲要的议案》 1.议案内容： 具体内容详 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-080 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于与河南中科清能科技有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 协议签署概况 三、 合作方基本情况 | | 发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造； | | --- | --- | | | 制冷、空调设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气 | | | 体压缩机械销售；制冷、空调设备销售；软件销售；机械设 | | | 备销售；电子产品销售；机械设备租赁；环境保护专用设备 | | | 销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经 | | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | 公司简介 | 中科清能是由中国广核集团牵头，联合河南投资集团、地方 | | | 政府、合肥国家综合性科学中心能源研究院、上海司氢科技 | | | 有限公司等产业链优势资源方，共同设立的致力于低温液化 | | | 氢装备及其供应链关键技术研发、装备 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-079 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日接待了 22 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 24 日 调研形式：电话调研 调研机构：中泰证券、汇添富基金、朱雀基金、长城基金、富国基金、永赢 基金、泰信基金、鑫元基金、大成基金、兴证全球基金、博时基金、嘉实基金、 华安基金、宏道投资、汐泰投资、淡水泉投资、北京禹田资本、沣京资本、敦和 资产、上海元泓投资、谢诺辰阳、长江养老。 上市公司接待人员：董事会秘书付作奎先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：硅碳负极材料对硅烷的需求及未来增长趋势如何？ 回答：据公司了解，应用 CVD（气相沉积法）每生产 1 吨硅碳负极母料（掺 硅率约 50%，下游企业按需求将硅碳负极母料与石墨等材料进 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-079 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日接待了 22 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 24 日 调研形式：电话调研 调研机构：中泰证券、汇添富基金、朱雀基金、长城基金、富国基金、永赢 基金、泰信基金、鑫元基金、大成基金、兴证全球基金、博时基金、嘉实基金、 华安基金、宏道投资、汐泰投资、淡水泉投资、北京禹田资本、沣京资本、敦和 资产、上海元泓投资、谢诺辰阳、长江养老。 上市公司接待人员：董事会秘书付作奎先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：硅碳负极材料对硅烷的需求及未来增长趋势如何？ 回答：当前世界上生产电子级硅烷气的主流工艺分别有锂硅法、氟硅法、镁 硅法和氯硅法（歧化法），具体优略如下表： | 方法 | 工艺简介 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 文丰顾法意第 0341 号 川訓 文字律师 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话/传真:(0371) 63715000 邮编:450018 咖同 文字律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》）及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件 ...