证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-077 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,865,794 股，占公司有表决权股份总数的 0.88%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 236,370,730 股，占 ...

Group 1: Company Overview and Investor Engagement - The company, Henan Silane Technology Development Co., Ltd., received 11 institutional investors for a research meeting on June 15, 2023 [1][2] Group 2: Financial Performance - The company's revenue slightly declined in Q1 2023, primarily due to a decrease in hydrogen sales volume [3] - Net profit growth was less than 10%, attributed to reduced hydrogen production load and increased R&D expenses compared to the previous year [3] - There was no decline in silane gas prices or delivery delays; both production and sales prices of silane increased compared to the previous year [3] Group 3: R&D Investment - R&D expenses significantly increased in Q1 2023, focusing on key technologies for high-purity silicon material processing to accelerate market development for electronic-grade and zone-melted polysilicon [4] Group 4: Production Expansion Plans - The third phase of the 3,500 tons silane project is expected to begin trial production by the end of 2023, while the fourth phase is projected to be operational in the first half of 2025 [5] Group 5: Market Demand Outlook - The company anticipates continued growth in market demand for silane, particularly in downstream industries such as photovoltaics, LCD panels, semiconductors, and silicon-based anodes [5] - The average selling price of silane has seen a slight increase compared to Q1 [5] - Demand for silane gas in the lithium battery silicon-based anode sector is expected to grow steadily in the medium to long term [5]

河南硅烷科技发展股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日接待了 11 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 15 日 调研地点：公司会议室 问题 3：2023-2025 年的拓产计划如何？ 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券、中金公司、中泰证券、金元证券、中山证券、万和证 券、国海证券、中天证券、天风证券、国改双百发展基金管理有限公司、巨鹿投 资。 上市公司接待人员：董事会秘书付作奎先生、财务部部长李猛先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：根据公司 2023 年一季报披露，公司同比收入小幅下滑，净利增幅 不到 10%，请问是什么原因？是否出现硅烷气价格下行或者硅烷气交付延期的情 形？ 回答：公司一季度收入稍下滑主要是本期氢气销量较 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了明确公司对新老股东的分红回报的原则和决策机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，根据《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制订了《河南硅 烷科技发展股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》(以下简称 "《股东分红回报规划》")，具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 2、股东分红政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展。 3、优先采用现金分红的分配方式。 三、股东分红回报规划的具体政策 《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持 续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略 ...

（河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-057 河南硅烷科技发展股份有限公司 二〇二三年六月 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 河南硅烷科技发展股份有限公司 募集说明书（草案） 除中国平煤神马集团之外的最终发行对象将在本次发行经北京证券交易所 审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大 会授权董事会与保荐机 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-058 河南硅烷科技发展股份有限公司 （河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园） 2023 年度向特定对象发行股票 方案可行性论证分析报告 二〇二三年六月 1 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"硅烷科技"）是北 京证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 100,000 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语与《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发股票募集说明书（草案）》中的释义具有相同含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、下游产业的发展和新兴应用领域的拓展带来了巨大的市场空间 作为一种提供硅组分的气体源，电子级硅烷气因其纯度高、能够实现精细控 制，已成为许 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次 会议于 2023 年 6 月 7 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公 司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，我们对第三届董事会第十次会议审议的以下议案发表如下独立意见： 经审查，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件规定的向特定对象发行股票的各项条件，公司本次向特定对象 发行股票不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在审议该事项 时，关联董事已回避表决，公司董事会审议上述事项的表决程序符合有关法律、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司收到本次向特定对象发行认购对象中国平煤神马控股集团有限公司出 具的《关于认购资金来源合法合规的承诺函》，具体承诺内容如下： "鉴于河南硅烷科技发展股份有限公司拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"），本公司（中国平煤神马控股集团有限公司）作为本次发行认购 对象作出以下承诺： 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-073 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于本次向特定对象发行认购对象 出具认购资金来源合法合规承诺函的公告 特此承诺。" 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 8 日 1、本公司用于认购本次发行股票的资金全部为自有资金，不存在对外募集、 代持、结构化安排或者直接或间接使用发行人资金用于本次认购的情形。 2、就本公司认购本次发行股票，不存在发行人直接或通过其利益相关方向 本公司提供财务资助、补偿、承诺收益安排的情形。 3、就本公司认购本次发行股票，不存在本公司直接或通过利益关联方向其 他认购对 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-075 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年 6 月 8 日 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日 召开了第三届董事会第十会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了关于 公司符合向特定对象发行股票的相关议案。 《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明 书(草案)》等相关文件已在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次关于公司符合向特定对象发行股票的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核并 经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

MeritsTree 植德 北京植德律师事务所 关于中国平煤神马控股集团有限公司 法律意见书 植德(证)字[2023]021-1 号 二〇二三年六月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel): 010-56500900 传真(Fax): 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国平煤神马控股集团有限公司 免于发出要约事项的 免于发出要约事项的 法律意见书 植德(证)字[20231021-1 号 致: 河南硅烷科技发展股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下简称"本所")与河南硅烷科技发展股份有限公 司(以下简称"上市公司")签订的法律服务协议,本所律师作为上市公司向特定对 象发行股份(以下简称"本次发 ...