证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-035 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于 2023 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"中国平煤神马"） 为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"、"公司"）的控股股 东，为支持公司产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公 司融资业务提供担保，公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1.5%支付 担保费用，预计2023年度需向中国平煤神马支付担保费不超过人民币900万元。 2、关联关系：中国平煤神马系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费 用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会 影响公司的独立性。 3、根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《关联交易决策制 度》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提 交公司股东大会审 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-039 河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公 司 2022 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会 批准。 一、 权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司利润表中归属于上市公司股东的未分配净利 润 308,355,082.53 元。结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规 划，经董事会讨论，2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、 审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-038 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定， 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召 ...

中国银河证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为河南硅烷科技发 展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对硅烷科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并 出具以下核查意见： 一、 募集资金基本概况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2021 年 11 月 12 日公司第二届董事会第二十次会议及 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 2 日《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开 发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。 本次发行募集资金总额 509,210,191. ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-034 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司") 通过查验中国平煤神马集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的 2022 年年度财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下 一、 财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上， 2013 年 7 月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币 10 亿元， 2019 年 8 月 13 日经平顶山银保监 分局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20 亿元，增加后注册资本金达到30 亿元。其中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司( ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2023]第 ZB10167 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 是否由具有执业许可的会计师 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZB10167 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅烷科 技公司")2022年度的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日的资产负债 表、2022 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务 投表附注,并于 2023年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2023) 第 ZB10164 号的无保留意见审计报告。 硅烷科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

关于河南硅烷科技发展股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对硅烷科技预 计2023年日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对2023年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 预计金额与上 | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金 | 2022年与关联方实 | 年实际发生金 | | 别 | | 额 | 际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-017 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.提交股东大会表决情况： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-018 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监会议事规则》 等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-021 河南硅烷科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2021 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 ...