关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 国投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为恒进 感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"恒进感应"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对恒进感 应 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 恒进感应向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请 已于 2022 年 4 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕1237 号）。经北京 证券交易所北证函〔2022〕134 号文批准，恒进感应股票于 2022 年 7 月 5 日在 北京证券交易所上市。 恒进感应本次发行价格为 20 元/股，发行股数为 17,000,000 股，实际募集资 金 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事施军、赵茗、刘海生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-038 1/2 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-025 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十 四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用 效率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元，拟投资的产品期限最 长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用闲置募集 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-019 恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程 2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准同意，并经北京证券交易所同意，公司股票于 2022 年 7 月 5 日在北京证券 交易所上市。 第三条本章程中的各项条款与法律、行政法规、部门规章不符的，以法律、行 政法规、部门规章的规定为准。 第四条公司注册名称：恒进感应科技（十堰）股份有限公司。 第一条为维护恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由十堰恒进科技有限公司经过 整体变更设立的股份有限公司，在十堰市工商行政管理局登记注册，取得营业执照， 统一信用代码为 9142030073520483X7。 2016 年 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-022 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举公司第四 届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下： 拟推选周祥成、万美华、施军为董事会战略委员会成员，其中施军为独立董 事，由周祥成担任董事会战略委员会召集人； 拟推选施军、赵茗、万美坤为董事会审计委员会成员，其中施军、赵茗为独 立董事，由独立董事施军担任董事会审计委员会召集人； 拟推选刘海生、赵茗、万美华为董事会提名委员会成员，其中刘海生、赵茗 为独立董事，由独立董事刘海生担任董事会提名委员会召集人； 拟推选施军、赵茗、万美华为董事会薪酬与考核委员会成员，其中施军、赵 茗为独立董事，由独立董事赵茗担任董事会薪酬与考核委员会召集人。 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-021 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 1 日审议并通过： 选举周祥成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 1 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 46,731,200 股，占公司股本的 34.87%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 1 日审议并通过： 聘任万美华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 1 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 43,217,600 股，占公司股本的 32.25%，不是失信联合惩戒对象。 聘任贺猛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 202 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-018 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 96,672,400 股，占公司有表决权股份总数的 72.1435%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-024 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2025 年 3 月 1 日以口头方式发出 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会以及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，选举许璟靓女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第四 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-023 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 3 月 1 日以口头方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 5.会议主持人：周祥成 公司第四届董事会 7 名董事已于 2025 年第二次临时股东大会审议通过，根 据《公司法》及公司章程的规定，选举周祥成先生为公司第四届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。具体内容详见公 司于 2025 ...