Zhejiang Haosheng Electronic Technology (838701)

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豪声电子(838701) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-053 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和浙江豪声电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求,公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责,积极开展 工作,认真履行职责,现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 12 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于设 立公司第三届董事会各专门委员会并选举委员的议案》,决定在第三届董事会下 设立审计委员会,由独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、非独立董事徐 瑞根先生三名成员组成,其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,并由会计 专业独立董事吕晓青女士担任主任委员。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议,审 ...
豪声电子(838701) - 内部控制自我评价报告
2025-04-24 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控 制规范体系"),结合浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...
豪声电子(838701) - 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-04-24 16:00
浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的 情况下,拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理 财产品,以增加公司投资收益。 (二) 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品,公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财 产品总额不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)。在授权有效期间,投资额度内的资 金可以滚动使用。 (三) 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 1 亿元人民币(含 1 亿元)的闲置自有资金购买安 全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动 使用。 (五) 是否构成关联交易 本次拟 ...
豪声电子(838701) - 会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-24 16:00
浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信会 计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)资质条件 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-050 2024 年收入总额(经审计):47.48 亿元 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296 人 2024 年度末注册会计师人数:2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:7 ...
豪声电子(838701) - 关于预计2025年日常性关联交易的公告
2025-04-24 16:00
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 其他 | 住宿及餐饮服务、利 | 1,150,000.00 | | 314,710.21 | 根据业务发展需求有所 | | | 息收入等 | | | | 变化 | | 合计 | - | 1,150,000.00 | | 314,710.21 | - | 注:徐瑞根为公司董事长兼总经理,其于 2023 年 6 月卸任嘉善县经济开发区(惠 ...
豪声电子(838701) - 2024年度审计报告及财务报表
2025-04-24 16:00
(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-81 | Í I Í 浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 DIND875 二〇二四年度 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zc.cnof.gov.cn)" 我行手 " lll- 浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10467 号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称贵公司) 财 ...
豪声电子(838701) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-04-09 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-034 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 (一)审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)的闲置募集资金进 行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求,包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等,且购买的产品不得抵押,不用作其他用途,不影响募集 资金投资计划正常进行。 (三)累计现金管理金额未超过授权额度。 受 托 方 名 称 产 品 类型 产 ...
豪声电子(838701) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见
2025-03-30 16:00
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 调整募投项目部分设备的核查意见 单位:人民币元 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构")作为浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"豪声电子"或 "公司") 股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关规定,对豪声电子本次调整募投项目部分设备事项进 行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况和使用情况 (一)募集资金基本情况 2023 年 5 月 30 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1179 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股(A 股) 24,500,0 ...
豪声电子(838701) - 关于调整募投项目部分设备的公告
2025-03-30 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-033 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 31 日 召开公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关 于调整募投项目部分设备的议案》。公司在募投项目实施主体、募集资金用途及 投资规模不发生变更的情况下,根据实际情况对"扩建年产 3500 万只微型受话 器、2500 万只微型扬声器、5500 万只微型扬声器集成模组项目"(以下简称"该 项目"或"本项目")部分设备进行调整。该事项在董事会审批权限范围内,无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况和使用情况 (一)募集资金基本情况 2023 年 5 月 30 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1179 ...
豪声电子(838701) - 第四届董事会第二次会议决议公告
2025-03-30 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2025-031 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员:公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》 1.议案内容: 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,降低募集资金使用风 险,公司根据目前募集资金投资 ...