证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-032 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 险，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实 施主 ...

豪声电子: 股票解除限售公告 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-030 浙江豪声电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 47,075,600 股，占公司总股本 48.04%，可交 易时间为 2025 年 3 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 是否为控 董事、监 本次解除 股股东、 本次解 本次解除 尚未解除 股东姓名 事、高级 限售股数 序号 实际控制 限售原 限售登记 限售的股 或名称 管理人员 占公司总 人或其一 因 股票数量 票数量 任职情况 股本比例 致行动人 嘉善瑞亨 公司 董事长、 总经理 嘉兴美合 投资合伙 企业（有 限合伙） 嘉兴美兴 投资合伙 企业（有 限合伙） 合计 — 47,075,600 48.04% 26,423,400 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-030 浙江豪声电子科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 47,075,600 股，占公司总股本 48.04%，可交 易时间为 2025 年 3 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 嘉善瑞亨 | | | | | | | | 1 | 投资有限 | 是 | 否 | C ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-028 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过： 选举徐瑞根先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 17,122,560 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过： 选举徐芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-029 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江豪声电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届各专门委员会委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期期满为止。董事会各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 吕晓青 | 吕晓青（独立董事）、裘玲玲（独 | | | | 立董事）、陈美林 | | ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 302 号 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-025 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,120,540 股，占公司有表决权股份总数的 64.41%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-027 浙江豪声电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于选举徐芳为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东大会以及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，现选举徐芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事 会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。徐芳女士不属于失 信联合惩戒对象。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2025 年 3 月 12 日以口头方式发出 5.会议主持人：徐芳女士 6. ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-026 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2025 年 3 月 12 日以口头方式发出 5.会议主持人：徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举徐瑞根为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-024 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 二、对外投资的进展情况 2025 年 3 月 3 日，公司取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境 外投资证第 N3300202500259 号），核准或备案文号《浙境外投资[2025]N00259 号》，完成商务部门备案审批手续。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决定在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 23 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 12 月 16 日、2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于设立泰国子公司的 ...