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Zhejiang Haosheng Electronic Technology (838701)
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豪声电子(838701) - 关于公司收到征收补偿款的公告
2024-09-25 16:00
因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要,根据土地管理法及其他法律、法 规的规定,同时为推动公司改造升级,推进公司高质量发展,公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司(以下简称"天信拆迁")签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定,公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号,具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于签署<征收补偿 协议>的公告》(公告编号:2021-033)。 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-079 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 2024 年 4 月 16 日公司与天信拆迁签订了《补充协议书》,该协议书为公司 之前与天信拆迁签订的《征收补偿协议》的补充合同。由于嘉善县工业用地级别 基准的调整,涉及惠民街道"城市有机 ...
豪声电子:第三届董事会第十五次会议决议公告
2024-09-23 08:38
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-077 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员:公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》 1.议案内容: 为实现公司国际化发展战略,增强市场竞争力,应对未来的国际贸易风险, 拓展海外市场业务,快速响应 ...
豪声电子(838701) - 关于设立泰国子公司的公告
2024-09-22 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-078 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 为实现公司国际化发展战略,增强市场竞争力,应对未来的国际贸易风险, 拓展海外市场业务,快速响应海外客户的订单需求,浙江豪声电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")拟使用自有资金与公司员工张永锋投资设立泰国子公 司。该项目计划总投资金额为 2,500 万泰铢(按当前汇率折算合约人民币 500 万 元或等值外币),包括但不限于租用厂房、购建固定资产等相关事项,实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准。为控制投资风险,公司将根据市场需 求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国子公司进行相关投入,本次投资项目 为公司主营业务。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次对外投资系 新设子公司,不构成重大资产重组。 (三)是否构成 ...
豪声电子(838701) - 第三届董事会第十五次会议决议公告
2024-09-22 16:00
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-077 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员:公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》 1.议案内容: 拓展海外市场业务,快速响应海外客户的订单需求,公司拟使用自有资金在泰国 投资设立海外子公司。 ...
豪声电子:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-09-13 09:41
2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-075 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 63,100,200 股,占公司有表决权股份总数的 64.3880%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 (三)公司董事、监 ...
豪声电子:浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-09-13 09:41
浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第1591 号 致:浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,浙江六和律师事务所(以下简称"本所")接受浙江豪声电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,对公司 2024年 ...
豪声电子:公司章程
2024-09-13 09:41
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-076 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月十三日 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | ...
豪声电子(838701) - 浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-09-12 16:00
浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第1591 号 致:浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,浙江六和律师事务所(以下简称"本所")接受浙江豪声电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,对公司 2024年 ...
豪声电子(838701) - 2024 年第一次临时股东大会决议公告
2024-09-12 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-075 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人:董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 63,100,200 股,占公司有表决权股份总数的 64.3880%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 5.会议主持人:董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法 ...