证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-044 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 二、本次现金管理情况 （二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收 益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足低风险、安全性高、流动性好、保 障投资本金安全的要求。 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 ...

在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 773 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-043 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,819,149 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制了 《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营情况及董事会日常工作 情况进 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-043 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,819,149 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 773 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年年度股 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-042 浙江豪声电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-042 浙江豪声电子科技股份有限公司 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 问题 1.公司目前现金流比较充裕，请问公司未来是否会使用部分资金收购 高科技公司，发展第二产业，如英伟达、马斯克人行机器人等？ 活动地点：浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"）在中 证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2023 年年度报告业绩 说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：徐瑞根先生； 公司董事、董事会秘书：言津先生； 公司财务总监：高引芳女士； 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐 ...

| 2024-05- | | | | | | 申万宏源证券有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 838701 | 豪声电子 | 10.2 | 300000 | 司嘉善晋阳西路证券 | 司嘉善体育南路证券 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 中信证券股份有限公 营业部 | 卖出营业部 营业部 | ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-041 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 三、 参加人员 公司董事长、总经理：徐瑞根先生； 公司董事、董事会秘书：言津先生； 公司财务总监：高引芳女士； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017），为方 便广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的意 见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-041 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017），为方 便广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的意 见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/ ...