S 用具有力 您可使用手机"扫一扫"或进入 浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZF10419号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[20241第 ZF10417 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号――北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占 用资金情况说明" ...

浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-036 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前) ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-031 | 加：2023 | | 年度活期存款利息扣除手续费金额 | 1,917,264.86 | | --- | --- | --- | --- | | 加：其他（注） | | | 48,191.88 | | 2023 12 月 31 | 年 | 日募集资金专户余额 | 119,821,933.11 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1179 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,450.00 万股，发行价格 为 8.80 元/股，募集资金总额为人民币 215,600,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 22,880, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的 情况下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理 财产品，以增加公司投资收益。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-028 浙江豪声电子科技股份有限公司 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财 产品总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。在授权有效期间，投资额度内的资 金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）的闲置自有资金购买安 全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动 使用。 （四） 委托理财期限 投资额度的 ...

Company Overview - Zhejiang Haosheng Electronic Technology Co., Ltd. officially listed on the Beijing Stock Exchange on July 19, 2023, becoming the first company in Jiaxing to do so[5]. - The company specializes in the research, production, and sales of micro speakers, receivers, and other acoustic components, as well as audio systems[23]. - The company has a total of 98 million ordinary shares outstanding[23]. - The company’s major shareholder is Jiaxing Ruiheng Investment Co., Ltd.[24]. - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants for auditing, which issued a standard unqualified opinion on the financial report[12]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥640,822,392.70, a decrease of 4.24% compared to ¥669,209,468.93 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders increased significantly by 157.12% to ¥168,082,901.29 from ¥65,371,571.96 in the previous year[30]. - The gross profit margin for 2023 was 12.81%, down from 18.55% in 2022[30]. - Total assets increased by 21.11% to ¥1,121,116,900.24 from ¥925,707,520.64 at the end of 2022[32]. - Total liabilities decreased by 27.38% to ¥438,573,122.96 from ¥603,965,952.75 at the end of 2022[32]. - The net assets attributable to shareholders rose by 112.14% to ¥682,543,777.28 from ¥321,741,567.89 at the end of 2022[32]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.01, an increase of 125.84% from ¥0.89 in 2022[30]. - The cash flow from operating activities was ¥37,880,816.18, a decrease of 76.84% compared to ¥163,574,760.83 in 2022[32]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥184,763,273.82 in 2023, significantly higher than ¥8,901,763.24 in 2022[38]. Capital and Fundraising - The company raised 215.6 million yuan from its IPO, with 142.72 million yuan allocated for expanding production capacity of micro-acoustic components and 50 million yuan for working capital[51]. - As of December 31, 2023, 38.85% of the raised funds, totaling 74.86 million yuan, had been utilized for the planned projects[51]. - The company has secured various loans from Shanghai Agricultural Bank, with a total loan amount of 10,000,000 RMB at an interest rate of 4.00%[158]. Research and Development - The company obtained 4 new patents during the reporting period, bringing the total to 64 patents, including 4 invention patents and 60 utility model patents[51]. - The company is focusing on R&D of new materials and products, aiming for thinner, lighter, and higher-quality mid-to-high-end products, which received positive feedback from customers[51]. - R&D expenditure for the period was 25,377,250.52, representing 3.96% of operating income, an increase from 3.75% in the previous year[96]. - The company is developing several new products, including a waterproof speaker for smartwatches and a high-sensitivity speaker for smartphones, which are expected to enhance its market presence in these segments[99][100]. Market and Sales - The company achieved operating revenue of 640.82 million yuan, a year-on-year decrease of 4.24% due to a slow recovery in downstream consumer electronics market demand and weak overseas market demand[49]. - Domestic sales revenue increased by 1.17% to ¥538,640,762.15, while overseas sales revenue decreased by 25.30% to ¥102,181,630.55[76]. - The company plans to adjust product pricing to stabilize market share amid slow recovery in downstream consumer electronics demand[77]. Corporate Governance - The company held three shareholder meetings, five board meetings, and four supervisory meetings in 2023, ensuring compliance with legal requirements[52]. - The company has established an investor relations management system to ensure timely information disclosure and protect investor rights[53]. - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 3 senior management personnel[168]. Employee and Talent Management - The total number of employees increased from 1,233 to 1,243, with a net addition of 10 employees during the reporting period[177]. - The company has implemented a performance-linked compensation management system to enhance employee efficiency and retention[178]. - The company continues to participate in talent exchange events to recruit fresh graduates and skilled professionals[178]. Risks and Challenges - The company has identified significant risk factors in its management discussion and analysis section, which investors should be aware of[15]. - The company acknowledges risks from macroeconomic downturns and rising raw material prices that may impact business expansion and operations[119]. - The electric sound industry faces challenges such as intense market competition and issues related to intellectual property protection and international trade[114][115]. Sustainability and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of social responsibility, ensuring compliance with laws and protecting the rights of shareholders, employees, suppliers, and customers[110][111]. - The company is dedicated to sustainable development and environmental protection, managing waste and emissions effectively[112].

浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"控朋会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.com/news/ = (http://ac 浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-85 | 财务报表附注 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10417 号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称贵公司) 财务报表,包括 20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 有关规定，对豪声电子 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含豪声电子全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2024 年度日常关 联交易情况进行了预计。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （二）本次关联交易预计类别和金额 单位：元 | 序号 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年 | | 2023 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-026 浙江豪声电子科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：201 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-022 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下： 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕晓青，作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-032 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 202 ...