Zhejiang Haosheng Electronic Technology (838701)

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豪声电子(838701) - 拟续聘2024 年度会计师事务所公告
2024-04-25 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-026 服务及收费情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 9 年审 计服务,上期审计收费 50 万元,本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 1 月 24 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 (一)机构信息 2023 年度末注册会计 ...
豪声电子(838701) - 第三届董事会第十三次会议决议公告
2024-04-25 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-018 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长徐瑞根先生 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日 6.会议列席人员:公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘 ...
豪声电子(838701) - 2023年度独立董事述职报告(吕晓青)
2024-04-25 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-022 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(吕晓青) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕晓青,作为浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实、勤勉、尽责地 履行相关职责和义务,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关注 公司的发展状况,认真审议董事会各项议案,并针对相关议案发表独立性意见, 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和和股东尤其是中小股 东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况及独立性情况 吕晓青,女,出生于 1969 年 2 月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生 学历,高级理财规划师、副教授(会计学)职 ...
豪声电子(838701) - 2023年度独立董事述职报告(唐松华)
2024-04-25 16:00
浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(唐松华) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人唐松华,作为浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关注公 司的发展状况,认真审议董事会各项议案,并针对相关议案发表独立性意见,充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和和股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况及独立性情况 唐松华,男,出生于 1966 年 2 月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本 科学历,二级律师职称。1988 年 8 月至 1996 年 12 月,任浙江靖远律师事务所 律师;1996 年 ...
豪声电子(838701) - 关于预计2024 年日常性关联交易的公告
2024-04-25 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-027 (二) 关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:嘉善罗星阁君亭酒店有限公司(以下简称"罗星阁酒店") 住所:浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路 335 号 注册地址:浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道车站南路 335 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈美林 注册资本:4380 万元人民币 主营业务:住宿及餐饮 关联关系:陈美林为公司董事,同时担任罗星阁酒店执行董事。 交易内容:采购住宿及餐饮服务。 预计金额:2023 年度交易金额为 606,336.76 元,本次预计金额为人民币 100 万元 整。 2、法人及其他经济组织 名称:浙江嘉善梅园大酒店有限公司(以下简称"梅园大酒店") 住所:浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道解放西路 1 号 注册地址:浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道解放西路 1 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:田建伟 注册资本:500 万元人民币 主营业务:住宿及餐饮 关联关系:陈美林为公司董事,同时担任梅园大酒店董事。 交易内容:采购住宿及餐饮服务。 预计金额:2023 年度交易金 ...
豪声电子(838701) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江豪声电子科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告
2024-04-25 16:00
浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 S 用具有 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZF10419号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[20241第 ZF10417 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号――北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况 ...
豪声电子(838701) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-25 16:00
浙江豪声电子科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事裘玲玲、吕晓青、唐松华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告,结合其他相关资 料,董事会就独立董事的独立性形成如下结论: 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-034 (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; (八)独立董事不是法律、行政法 ...
豪声电子(838701) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-04-25 16:00
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 | 序号 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年 | | 2023 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 发生金额 | | 生金额 | 异较大的原因 | | 1 | 购买原材料、燃料和动 | - | | - | - | - | | | 力、接受劳务 | | | | | | | 2 | 销售产品、商品、提供 | 商品 | 1,000,000.00 | | 207,948.64 | 根据业务发展需求 | | | 劳务 | | | | | 有所变化。 | | 3 | 委托关联方销售产品、 | - | | - | - | - | | | 商品 | | | | | | | 4 | 接受关联方委托代为 | - | | - | - | - | | | 销售其产品、商品 | | | | | | 1 | 5 | 其他 | | 住宿及餐饮 服务、会员费 | 1,200,000 ...
豪声电子(838701) - 2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-25 16:00
证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-030 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控 制规范体系"),结合浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...
豪声电子:关于公司收到征收补偿款的公告
2024-04-18 08:56
浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要,根据土地管理法及其他法律、法 规的规定,同时为推动公司改造升级,推进公司高质量发展,公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司(以下简称"天信拆迁")签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定,公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号,具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露 平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于签署<征收补偿协议>的公告》(公告 编号:2021-033)。 证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2024-015 收补偿款,金额为人民币 10,000,000.00 元,占本次征收补偿款总额的 2.69%。 截至 2024 年 4 月 18 日,公司共收到该协议项下的征收补偿款 320,390,954.80 元,占本次 征收 ...