浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相 关法律问题发表如下意见： 浙六和法意（2023）第 1431 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-049 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二○二三年九月十五日 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 06 | 870976 | 视声智能 | 5308842 | 6021.63 | 当日换手率达到29.86% | | 2023-09- 06 | 838701 | 豪声电子 | 5478103 | 4226.75 | 当日换手率达到27.95% | ...

| | 公告日期 2023-09-06 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 豪声电子(838701) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 5478103 | 成交金额（万 元） | 4226.75 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 1409068.98 | 330744.16 | | 买2 | 申万宏源证券有限公司上海闸北区汾西路证券营业部 | | | 1085429.66 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1081801.45 | 130145.49 | | 买4 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | | | 794311.46 | 304450 | | 买5 | 金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路营业部 | | | 791056.45 | 16779 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2023-09-04 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 豪声电子(838701) （股） | 连续竞价 | 5695185 | 成交金额（万 元） | 4222.19 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中泰证券股份有限公司滨州渤海七路证券营业部 | | | 1475836.66 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1313824.77 | 2244919.59 | | 买3 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | | | 1057900.98 | 178075 | | 买4 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路营业部 | | | 1050106.48 | 2178 | | 买5 | 光大证券股份有限公司广州花地大道营业部 | | | 1044571.67 | 784585.83 | | 卖1 ...

证券代码:838701 证券简称:豪声电子 公告编号:2023-047 浙江豪声电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他(现场+网络会议) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日 (星期一)14:30-15:30 在公司会议室以现场+网络会议的方式召开投资者交流 会。 (二)参与单位及人员 本次参加交流活动的投资者包括浙股山石(嘉善)股权投资合伙企业(有限合 伙)、宁波甬潮嘉元股权投资合伙企业(有限合伙)、晨鸣资产管理有限公司等。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:徐瑞根先生 公司董事、董事会秘书:言津先生 公司财务总监:高引芳女士 三、投资者关系活动主要内容 问题 1:公司上半年的经营情况如何?公司上半年业绩变动较大,主要有哪 些原 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 与浙江尚博建设有限公司签订了《浙江豪声电子科技股份有限公司新建厂区项目 补充合同协议书》（以下简称"协议书"），合同金额为人民币 1,687 万元。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-046 浙江豪声电子科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 该协议书为公司于 2021 年 11 月 18 日与浙江尚博建设有限公司签订的《建 设工程施工合同（浙江豪声电子科技股份有限公司新建厂区）》（具体内容详见公 司 2021 年 11 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于签订公司新建厂区施工合同的公告》（公告编号：2021-038））的补 充合同，对原合同图纸变更后工程量的增减及后续零星项目的增减作出的补充和 修改。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述 ...

一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-047 浙江豪声电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（现场+网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 （星期一）14:30-15:30 在公司会议室以现场+网络会议的方式召开投资者交流 会。 （二）参与单位及人员 本次参加交流活动的投资者包括浙股山石(嘉善)股权投资合伙企业(有限合 伙)、宁波甬潮嘉元股权投资合伙企业（有限合伙）、晨鸣资产管理有限公司等。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：徐瑞根先生 公司董事、董事会秘书：言津先生 公司财务总监：高引芳女士 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司上半年的经营情况如何？公司上半年业绩变动较大，主要有哪 些原 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-046 浙江豪声电子科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，不需要经过公司董事会及 股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其他审批手续。 二、 合同对手方情况 公司名称：浙江尚博建设有限公司 统一社会信用代码：91330421571721602L 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2011 年 3 月 28 日 法定代表人：张叶荣 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 与浙江尚博建设有限公司签订了《浙江豪声电子科技股份有限公司新建厂区项目 补充合同协议书》（以下简称"协议书"），合同金额为人民币 1,687 万元。 该协议书为公司于 2021 年 11 月 18 日与浙江尚博建设有限公司签订的《建 设工程施工合同（浙江豪声电子科技股份有限公司新建厂区）》 ...