辽宁春光智能装备集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-085 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规和规范性文件以及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘财务会 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-090 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本制度所称内幕信息知情人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为进一步规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法 权 ...

一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-074 辽宁春光智能装备集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光智能装备集团股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高 效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《监管指引 9 号》"）等法律、法规、 业务规则以及《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-084 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 会秘书以及《公司章程》认定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼 顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大 小 相符； 第一条 为更好地促进辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称" 公司"）稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、 高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-091 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他有关规定，结合《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | 1 | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的 情况 | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺履行情况 | 公司及股东承诺事项类型 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、稳定股价 | 是 | 不适用 | | 2、股东自愿限售 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-073 辽宁春光智能装备集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，让股东充分享受经营成果，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等有关法律法规以及《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识， ...

年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-089 辽宁春光智能装备集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-088 辽宁春光智能装备集团股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《辽宁春光智能装备集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁春光智能装备集团股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-080 辽宁春光智能装备集团股份有限公司投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规及《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内，应当编制《投资者关系活动记 录表》，并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有） 及时通过北京证券交易所指定的方式发布，同时在公司网站刊载。 公 ...