证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-091 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他有关规定，结合《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | 1 | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的 情况 | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺履行情况 | 公司及股东承诺事项类型 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、稳定股价 | 是 | 不适用 | | 2、股东自愿限售 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-073 辽宁春光智能装备集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，让股东充分享受经营成果，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 等有关法律法规以及《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识， ...

年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-089 辽宁春光智能装备集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-088 辽宁春光智能装备集团股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《辽宁春光智能装备集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁春光智能装备集团股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-082 辽宁春光智能装备集团股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁春光智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-078 辽宁春光智能装备集团股份有限公司防止控股股东、实际 控制人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用辽宁春光智能装 备集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及关联方占用资金行为的发生，根据《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《辽宁春光智能装备集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指控股 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-093 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特 决定设立辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光智能装备集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本实施细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-080 辽宁春光智能装备集团股份有限公司投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规及《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内，应当编制《投资者关系活动记 录表》，并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有） 及时通过北京证券交易所指定的方式发布，同时在公司网站刊载。 公 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-098 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员 持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《北京证券交 易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁春光智能 ...