证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-104 辽宁春光智能装备集团股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于同意取消职工代表监事并选举公司 第四届职工代表董事的议案》。 选举李超先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 李超先生原为公司第四届董事会非职工董事，变更为第四届董事会职工代表董事后， 公司第四届董事会人员构成不变。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-066 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 | （以下简称《证券法》）、《北京证券交易 | | 交易所股票上市规则（试行）》和其他 | 所股票上市规则》和其他有关规定，制 | | 有关规定，制 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-103 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席 36 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四届职工代表董 事的议案》 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出 5、会议主持人：工会主席高洋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 1.议案内容： 会议取消职工代表监事。选举李超先生为公司第四届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。 2.会议表决结果： 同意 35 票；反对 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光智能装备集团股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 23 日 15:00—2025 年 9 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-102 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条 款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-065 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条 款进行修订。在公司股东会审核通 ...

Core Insights - The company reported a total operating revenue of 67.23 million yuan for the first half of 2025, an increase of 20.82 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 44.85% [1] - The net profit attributable to shareholders was 5.98 million yuan, an increase of 13.90 million yuan compared to the same period last year [1] - The company experienced a net cash outflow from operating activities of 17.70 million yuan [1] Financial Metrics - The latest debt-to-asset ratio is 48.62%, a decrease of 2.25 percentage points from the previous quarter [3] - The latest gross profit margin is 31.54%, an increase of 0.54 percentage points from the previous quarter and a year-on-year increase of 6.47 percentage points [3] - The latest return on equity (ROE) is 2.56%, an increase of 5.51 percentage points compared to the same period last year [3] - The diluted earnings per share are 0.09 yuan, an increase of 0.21 yuan compared to the same period last year [3] - The total asset turnover ratio is 0.14 times, an increase of 0.04 times year-on-year, representing a growth of 42.20% [3] - The inventory turnover ratio is 0.45 times, an increase of 0.07 times year-on-year, representing a growth of 17.18% [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 6,203, with the top ten shareholders holding a total of 44.45 million shares, accounting for 64.89% of the total share capital [3] - The top shareholders include: 1. Bi Chunguang - 26.7% 2. Bianjing - 19.8% 3. Fang Fuxin - 6.34% 4. Liaoning Chunguang Asset Management Center (Limited Partnership) - 6.34% 5. Zhuanzhong - 2.53% 6. Jin Lechang - 1.00% 7. China CICC Wealth Securities Co., Ltd. Client Margin Trading Guarantee Securities Account - 0.66% 8. Ren Yue - 0.63% 9. Wang Ziqiang - 0.46% 10. Bi Chunhui - 0.38% [3]

根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定， 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司连续十二 个月内诉讼、仲裁案件累计涉案金额已达到《上市规则》第 8.3.2 条规定的临时 信息披露标准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 （一）诉讼、仲裁案件起因 为维护公司的合法权益，针对合作方未按约定结清设备款项的情况，公司在 经过多次合理沟通催收仍未获解决后，通过仲裁方式进行款项催收。相关方因发 明专利侵权纠纷向法院提起诉讼，公司被列为第三人，后来被追加为被告。在部 分合同的履行过程中，由于双方在条款执行、责任划分等方面存在分歧且协商未 能达成一致，对方提起诉讼。公司原销售人员因销售设备的提成奖金计算标准、 发放条件等劳动报酬事项与公司未能协商一致，向法院提起诉讼。 （二）诉讼、仲裁案件整体情况 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-060 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-062 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-064）及《2025 年半年度报告摘 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 要》（公告编号：2025-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-061 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-064）及《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委 ...