本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-099 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员 离职管理制度 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法"》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-094 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下 简称"委员会")，并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政 ...

本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司累积投票制实施细则 第一条 为维护辽宁春光智能装备集团股份有限公司（"公司"）中小股东的 利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《辽宁 春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上（含两名） 的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效 表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-081 辽宁春光智能装备集团股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-092 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设 立辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光智能装备集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，制订本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-104 辽宁春光智能装备集团股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于同意取消职工代表监事并选举公司 第四届职工代表董事的议案》。 选举李超先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 李超先生原为公司第四届董事会非职工董事，变更为第四届董事会职工代表董事后， 公司第四届董事会人员构成不变。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-066 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 | （以下简称《证券法》）、《北京证券交易 | | 交易所股票上市规则（试行）》和其他 | 所股票上市规则》和其他有关规定，制 | | 有关规定，制 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-103 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，实际出席 36 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四届职工代表董 事的议案》 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式发出 5、会议主持人：工会主席高洋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 1.议案内容： 会议取消职工代表监事。选举李超先生为公司第四届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。 2.会议表决结果： 同意 35 票；反对 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光智能装备集团股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 23 日 15:00—2025 年 9 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-102 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条 款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-065 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会， 监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条 款进行修订。在公司股东会审核通 ...