证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-013 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用 部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合 ...

证券代码：838810 证券简称:春光药装 公告编号：2025-012 辽宁春光制药装备股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 28 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 64.19%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 口头询问、电话询问、微信询问等方式 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,849,097 股，占公司有表决权股份总数的 53.79%。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-011 辽宁春光制药装备股份有限公司 4.公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 611,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.89%。 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0226 第【216】号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 传真: 024-23341677 电话: 024-23342988 = 1 / 6 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0226 第【216】号 本所律师参加了本次股东大会,并已对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料 进行了查验,依据本法律意见书出具目之前已发生或存在的事实及我国现行法律、法规及 规范性文件发表法律意见。 公司已向本所保证和承诺. 公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整 的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,文件的复印件、影印件、 扫描件、副本与原件、正本一致,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所 披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股 ...

Financial Performance - The company's total revenue for the reporting period is approximately CNY 79.77 million, a decrease of 51.67% compared to the previous year[4] - The total profit for the period is a loss of CNY 52.95 million, representing a decline of 436.93% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders is a loss of CNY 43.39 million, down 399.56% from the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is a loss of CNY 45.70 million, a decrease of 984.35% year-on-year[4] - Basic earnings per share are reported at -CNY 0.63, a decline of 399.56% compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amount to CNY 474.93 million, an increase of 3.68% year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company is CNY 233.31 million, down 17.60% from the beginning of the period[6] Market Conditions - The decline in revenue and profit is attributed to weak market demand, increased competition, and rising marketing expenses[7] - The company has faced increased asset impairment losses and bad debt provisions due to changes in market conditions[7] Cautionary Notes - The company anticipates that the financial data presented is preliminary and subject to audit, urging investors to be cautious[8]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-008 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为更好的适应公司战略发展方向提升品牌影响力，结合自身技术优势，将以 创新为驱动，组建集研发、生产、销售、服务为一体的集团公司，拟对公司名称 及经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。 三、备查文件 一、修订内容 《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 辽宁春光制药装备股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司注册名称：辽宁春光制药 | 第三条 公司注册名称：辽宁春光智能 | | 装备股份有限公司 | 装 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-007 三、审议和表决情况 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更情况 公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围（具体以工商行政管理部门登记 为准），证券代码保持不变，具体情况如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 辽宁春光制药装备股份有限公 | 辽宁春光智能装备集团股份有限 | | | 司 | 公司 | | 英文全称 | Liaoning Chunguang Pharmaceutical | Liaoning Chunguang Intelligent | | | Equipment Corp.,Ltd. | Equipment Group Corp.,Ltd. | | 证券简称 | 春光药装 | 春光智能 | | 经营范围 | 制药机械专用设备及配件的生 | 一般项目：包装专用设备制 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-009 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 25 日 15:00—2025 年 2 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-006 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》 1.议案内容： 为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。 公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。具体内容详见公司于同日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更公司名称、 证券简称及经营 ...

1、实用新型名称：一种多列条袋背封包装机冲切机构 专利号：ZL 2024 2 0822546.4 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-005 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司及辽宁典冠科技有限公司（以下简称"公司 及子公司"）近期取得由国家知识产权局下发的十项《实用新型专利证书》。具体 情况如下： 专利申请日：2024 年 04 月 19 日 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司 授权公告日：2025 年 02 月 07 日 授权公告号：CN 222432759 U 2、实用新型名称：一种多列条袋背封包装机横封机构 专利号：ZL 2024 2 0822538.X 专利申请日：2024 年 04 月 19 日 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司 授权公告日：2025 年 02 月 07 日 授权公告号：CN 222432751 U 3、实用新型名称：一种 ...