Financial Performance - The company's net profit for 2024 is projected to be between -50 million to -40 million CNY, a decrease of approximately 445.18% to 376.14% compared to the previous year's profit of 14.4852 million CNY[5]. - The decline in net profit is primarily attributed to intensified competition in the packaging equipment industry due to macroeconomic factors and a saturated domestic food packaging equipment market[6]. Operational Challenges - The company has reduced production scale and lowered product prices, leading to increased unit product costs and lower gross margins[7]. - There has been a delay in the collection of certain accounts receivable, prompting the company to make provisions for potential impairment losses on receivables and inventory[7]. Performance Forecast - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a commitment to investors regarding performance[8].

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-002 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-003）。 2 ...

中信建投证券股份有限公司 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，春光药装对 2025 年度日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 年与关联方 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 向锦州友和采购包装材料；向辽 宁智享采购设备、元器件、软件 | 7,000,000.00 | | 771,989.29 | | | 及技术服务等。 | | | | 注: 2024 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。 二、关联方基本情况 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为辽宁春 光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对春光药 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-073 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于同 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-074 辽宁春光制药装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了全面提升辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的综合实力，构建高效、完备的快速反应与应急处置体系，精准、 及时地化解各类舆情对公司股价波动、商业信誉维护以及日常生产经营秩序所产 生的不良影响，切实保障投资者的合法权益，依据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规的规定和《公司章程》的实际要求，特制定本制度。 第二条 本制度所界定的舆情涵盖范围如下： （一）报刊、电视、网络等各类主流媒体针对公司所发布的负面报道。 （二）社会层面广泛流传的、已然或潜在地给公司带来负面声誉效应的传言 或信息。 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-071 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 选举毕春光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 18,301,266 股，占公司股本的 26.72%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 聘任边境女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 13,596,309 股，占公司股本的 19.85%，不是失信联合惩戒对象。 聘任毕春刚先生为公司副总经理，任职期限 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-067 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-070 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》。 因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会 实施细则等有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 张丽、房华、高洋 | 张丽 | | 2 | 董事会战略委员会 | 毕春光、边境、陈佳男 | 毕春光 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 房华、张昊、边境 | 房华 | | 4 | 董事会提名 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-069 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 12 月 16 日 以口头方式发出 5.会议主持人：韩帅 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举韩帅先生为公司第四 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www. ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1216 第【1636】号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话: 024-23342988 传真: 024-23341677 1 / 9 法律意见书 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1216第【1636】号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光制药装备股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）、《辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事 ...