证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-017 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于完成工商登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》 《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更公司 名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-007）、《关于拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-008）。 公司已于 2025 年 3 月 25 日完成工商登记及公司章程备案手续，并取得锦州 市市场监督管理局核发的《营业执照》。根据《北京证券交 ...

一、 变更原因 为更好的适应公司战略发展需要，公司将原名称"辽宁春光制药装备股份有限公司" 变更为"辽宁春光智能装备集团股份有限公司"，原简称"春光药装"变更为"春光智 能"。自成立以来，公司专注于智能包装装备的研发、生产和销售，公司主要产品包括 食品、药品液体灌装装备、条袋包装装备、铝塑包装装备、全自动装盒及全自动装箱等 系列装备及高柔性智能包装联动生产线。公司通过持续研发与创新，已将业务拓展至智 能包装装备、智能仓储等领域。此次更名能够更好的契合公司的核心业务与发展方向。 二、 审议和表决情况 公司已于2025年2月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更 公司名称、证券简称及经营范围的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-018 辽宁春光制药装备股份有限公司证券简称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 自2025年4月3日起，公司正式在北京证券交易所进行证券简称变更，变更前本公司 证券简称 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-019 辽宁春光制药装备股份有限公司全称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 变更原因 为更好的适应公司战略发展需要，公司将原名称"辽宁春光制药装备股份有限公司" 变更为"辽宁春光智能装备集团股份有限公司"，原简称"春光药装"变更为"春光智 能"。自成立以来，公司专注于智能包装装备的研发、生产和销售，公司主要产品包括 食品、药品液体灌装装备、条袋包装装备、铝塑包装装备、全自动装盒及全自动装箱等 系列装备及高柔性智能包装联动生产线。公司通过持续研发与创新，已将业务拓展至智 能包装装备、智能仓储等领域。此次更名能够更好的契合公司的核心业务与发展方向。 二、 审议和表决情况 公司已于2025年2月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更 公司名称、证券简称及经营范围的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 已于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公 司名称、 ...

二、审议和表决情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-016 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元。公司实际控制人毕 春光、边境提供连带责任保证担保。 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向盛京银行股份有限公司锦州 中央大街支行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 500 万元。公司实际控 制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。 以上贷款性质为信用贷款，无实际抵押物，贷款的具体金额、期限和相关条 款以双方实际签署的贷款合同为准。 董事会 2025 年 3 月 3 日 公司 2025 年 3 月 1 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟 向银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表 决情况：议案无需 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-015 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包 含公司合并报表范围的各级子公司）自有资金的使用效率，增加存储收益，在合 法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公 司拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，可以进一步提高 公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用。同时，为提高决策 效率，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财 务负责人及财务部等相关部门具体实施。授权有效期为自公司相关董事会审议通 过之日起 12 个月，如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-014 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 辽宁春光制药装备股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用 部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。 监事会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 年 3 月 3 日 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-013 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于使用 部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合 ...

证券代码：838810 证券简称:春光药装 公告编号：2025-012 辽宁春光制药装备股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 28 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 64.19%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 口头询问、电话询问、微信询问等方式 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0226 第【216】号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 传真: 024-23341677 电话: 024-23342988 = 1 / 6 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0226 第【216】号 本所律师参加了本次股东大会,并已对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料 进行了查验,依据本法律意见书出具目之前已发生或存在的事实及我国现行法律、法规及 规范性文件发表法律意见。 公司已向本所保证和承诺. 公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整 的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,文件的复印件、影印件、 扫描件、副本与原件、正本一致,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所 披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,849,097 股，占公司有表决权股份总数的 53.79%。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-011 辽宁春光制药装备股份有限公司 4.公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 611,522 股，占公司有表决权股份总数的 0.89%。 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...