证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-093 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特 决定设立辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光智能装备集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本实施细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-078 辽宁春光智能装备集团股份有限公司防止控股股东、实际 控制人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用辽宁春光智能装 备集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及关联方占用资金行为的发生，根据《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《辽宁春光智能装备集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指控股 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-082 辽宁春光智能装备集团股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁春光智能装备集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-075 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 辽宁春光智能装备集团股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的 保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并 经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司 发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁春光智能装备集团股份有限公司 （以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，进一步完善公 司法人治理结构，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-098 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事、高级管理人员 持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《北京证券交 易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份 变动管理》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁春光智能 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-077 辽宁春光智能装备集团股份有限公司内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所自律监管措施和 纪律处分实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规、规范性文件以及《辽 宁春光智能装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司内部控制管理制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-076 辽宁春光智能装备集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》以及 《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-079 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进辽宁春光智能装备集团股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规、行 政规章和《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 辽宁春光智能装备集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-071 辽宁春光智能装备集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《辽 宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-095 辽宁春光智能装备集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了全面提升辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的综合实力，构建高效、完备的快速反应与应急处置体系， 精准、及时地化解各类舆情对公司股价波动、商业信誉维护以及日常生产经营秩 序所产生的不良影响，切实保障投资者的合法权益，依据《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定和《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的实际要求，特制定本制度。 第二条 本制度所界定的舆情涵盖范围如下： （一）报刊、电视、网络等各类主流媒体针对公司所发布的负面报道。 （二）社会层面广 ...