证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-046 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 关于变更持续督导保荐人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的 《中信建投证券股份有限公司关于变更辽宁春光智能装备集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导保荐代表人的函》。 获悉王声扬先生因工作调动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证公司持续 督导工作的有序进行，中信建投委派李爱东先生（简历详见附件）接替王声扬先 生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市项目的持续督导保荐代表人为孙贝洋先生、李爱东先生，持续督导期至 2025 年 12 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-047 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议并达成了一致同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易， ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-045 辽宁春光智能装备集团股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 田野先生的辞任不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。公司及董事会对其在 任职期间所做贡献表示由衷的感谢。 三、备查文件 田野先生的《辞职书》 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司田野先生，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 26 日起不再担任副总经理职务。 该人员持有公司股份 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-044 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书 ...

北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 IT& 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话: 024-23342988 传真:024-23341677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0520 第 628 号 致:辽宁春光智能装备集团股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光智能 装备集团股份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会")并对会议的相关事项出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《辽宁春光智能装备集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"）作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"春光 智能"）的保荐机构，负责春光智能的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导 跟踪报告。 5、督导春光智能按照中国证监会、北京证券交易所相关法律法规存放和管 理募集资金，定期查询募集资金专户，持续关注募集资金使用及募集资金管理制 1 度执行情况； 一、持续督导工作概述 2024 年度，中信建投证券对春光智能开展持续督导工作，并按照《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等 规定履行职责，具体情况如下： 1、督导春光智能按照法律法规及相关制度要求，及时履行信息披露义务， 对春光智能信息披露文件及向中国证监会、北京证券交易所等部门提交的其他文 件进行事前审阅； 2、督导春光智能建立健全《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《独 立董事专门会议工作制度》《舆情管理制度》等 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held an annual performance briefing on May 16, 2025, via an online platform, allowing investors to engage directly [4] - Key personnel present included the Chairman, General Manager, and Financial Officer, ensuring comprehensive communication with investors [4] Group 2: Company Performance and Financials - In Q1 2025, the company achieved a revenue of CNY 45.47 million, a year-on-year increase of 323.04% [7] - The net profit attributable to shareholders turned from a loss of CNY 3.34 million to a profit of CNY 2.98 million, marking a 189.15% increase [7] - The company reported a revenue of CNY 78.66 million for 2024, a decrease of 52.35% compared to the previous year, with a net loss of CNY 48.73 million, down 436.40% [10] Group 3: Technological and R&D Advancements - The company has established a robust R&D system, with 52 authorized patents, including 16 invention patents, enhancing its competitive edge in the packaging equipment sector [5] - The company focuses on intelligent packaging solutions, integrating data collection, analysis, and remote control capabilities to optimize production processes [6] Group 4: Industry Trends and Strategic Planning - The company recognizes the inevitable trend of intelligent development in the packaging industry, driven by market demand and national policy support [8] - Strategic goals include enhancing independent technological innovation and becoming a leading international packaging equipment enterprise [9] Group 5: Future Growth and Profitability - The company aims to expand its business scope and market reach, leveraging advanced technologies to improve competitiveness and profitability [10] - New business initiatives are showing promise, with key projects making progress that could lead to future profitability [10]

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-042 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《辽宁春光 智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-021），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日。 （二）会议召开地点 公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年 度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业 绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：毕春光先生 公司总经理：边境女士 公司财务负责人、 ...

二、审议和表决情况 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-040 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于公司拟向浙商银行申请授信暨资产质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营 业务发展及需要，公司拟向浙商银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信有效 期为 1 年，授信额度为 2,000 万元。公司以向客户的部分应收账款作为质押担保， 公司实际控制人毕春光、边境以个人信用提供连带责任保证担保，辽宁典冠科技 有限公司提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际 签署的贷款合同为准。 公司 2025 年 5 月 9 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟 向浙商银行申请授信暨资产质押的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。回避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东会审议。 三、资产质押的必要性 公司本次向银行申请授信暨资产质押 ...

一、贷款基本情况 为满足辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营 业务发展及需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司义县支行，授信有效期为 1 年，授信额度为 400 万元，贷款性质为信用贷款。公司实际控制人、控股股东 毕春光、边境以个人信用提供个人连带保证责任担保。贷款性质为信用贷款，无 实际抵押物，贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 二、审议和表决情况 公司 2025 年 5 月 9 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟 向中国农业银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东会审议。 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-041 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 关于公司拟向中国农业银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 辽宁春光智能装备集团股份有限 ...