第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-001 辽宁春光制药装备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕春光先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司已完成向不特定合格投资者公开 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-007 | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 后）（1） | （2） | （1） | | | 智能自动 | 辽宁典 | 143,496,286.79 | 34,135,183.22 | 23.79% | | | 化装备生 | 冠科技 | | | | | 1 | 产基地建 | 有限公 | | | | | | 设项目 | 司 | | | | | 合计 | - | - | 143,496,286.79 | 34,135,183.22 | 23.79% | （二）募集资金暂时闲置的原因 根据《辽宁春光制药装备股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的 相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于智能自动化装备生 产基地建设项目、补充流动资金项目。由于募 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-005 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格 投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进度分批向募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施主体，即公司的全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下 简称"典冠科技"）提供借款，以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制 药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2953 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易 ...

一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币【】万 | 第五条 公司注册资本为人民币 6850 万 | | 元。 | | 元。 | | 第六条 | 公司是以发起方式设立的永久 | 第六条 公司是以发起方式设立的永久 | | 存续的股份有限公司。 | | 存续的股份有限公司，公司类型为股份 | | | | 有限公司（上市）。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-003 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟变更注册资本和公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2022 年 12 月 16 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上 ...

中信建投证券股份有限公司 核查意见 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为辽 宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"或"春光药装"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对春光药装及子公司使用募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，具体情况如下： 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 一、募集资金基本情况 公司本次发行的各项发行费用合计 16,503,713.21 元（不含增值税）。截至 2022 年 12 月 23 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 618,807.55 元（不含增值税）， 拟置换 618,807.55 元（不含增值税）。具体情况如下： 春光药装于 2022 年 11 月 22 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意辽 宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 ...