证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-102 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 本议案不涉及回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事邓福生先生因工作出差以通讯方式参与表决。 董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事张仁涛先生 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-099 广西华原过滤系统股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-11 月） | | | 购买原材料、 | 购买商品、接受劳 | 14,530,000.00 | 9,369,769.34 | 公司基于市场情况及与 | | 燃料和动力、 | 务、三包索赔、购 | | | 关联方业务进行预计。 | | | 买员工福利品、机 | | | | | 接受劳务 | 票代订、会员费等 | | | | | | 销售滤清器及相关 | 335,320,000.00 | 231,533,580 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-096 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 发明专利证书（证书号第 7587493 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 1.发明名称：一种滤芯生产用的整形装置和滤芯的生产工艺 2.专利号：ZL 2020 1 0627413.8 3.专利申请日：2020 年 07 月 01 日 4.专利权人：深圳华盛过滤系统有限公司 5.授权公告日：2024 年 12 月 10 日 6.授权公告号：CN 111673974 B 二、对公司的影响 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳华盛 过滤系统有限公司近日取得国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体 情况如下： 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 2024 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-096 关于取得发明专利证书的公告 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳华盛 过滤系统有限公司近日取得国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体 情况如下： 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 发明专利证书（证书号第 7587493 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年 12 月 11 日 1.发明名称：一种滤芯生产用的整形装置和滤芯的生产工艺 2.专利号：ZL 2020 1 0627413.8 3.专利申请日：2020 年 07 月 01 日 4.专利权人：深圳华盛过滤系统有限公司 5.授权公告日：2024 年 12 月 10 日 6.授权公告号：CN 1 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The event titled "Protecting Investors' Legal Rights and Supporting the High-Quality Development of the North Exchange" was organized by Guohai Securities and aimed to enhance investor understanding of Huayuan Co., Ltd. [2] - The activity took place on December 3, 2024, at the company's facilities in Guangxi, with 26 participants from Guohai Securities and individual investors [2][3] - Company executives, including the General Manager and Board Secretary, were present to engage with investors [2] Group 2: Key Insights from the Event - The company’s product range includes oil filters, diesel filters, and air filters, with minimal impact from the rise of new energy vehicles due to the larger market share of traditional vehicles [3] - Future strategies include expanding the customer base, increasing market share, and developing new products for the traditional fuel filter market [4] - The company does not plan to enter the wastewater filtration market, focusing instead on industrial filtration [5] Group 3: Financial Projections and Employee Information - Specific profit growth projections for 2025 were not disclosed, with the company advising stakeholders to refer to regular reports for updates [4] - Average employee salary information for 2023 was mentioned to be available in the annual report, encouraging stakeholders to calculate based on disclosed data [5]

广西华原过滤系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-095 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 国海证券股份有限公司主办的"保护投资者合法权益 护航北交所高质量发 展——'合规交易 理性参与'北交所系列投教活动之走进华原股份"活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 3 日 活动地点：广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室、展览厅、试验室、 生产车间 参会单位及人员：国海证券股份有限公司及参加活动的个人投资者共 26 人 上市公司接待人员：公司总经理赵凯先生、董事会秘书黎锦海先生、财务负 责人孙琳琳女士、监事陈乐先生、证券事务代表廖泽洋女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次"保护投资者合法权益 护航北交所高质量发展——'合规交易 理性参 与'北交所系列投教活动之走进华原股份"活 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-092 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟 选举邓福生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北 京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主 席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2024-088）。 3.会议召开方式：现场方式 4. ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-089 广西华原过滤系统股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，广西华原过滤系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五 届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-091 广西华原过滤系统股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 一、任免基本情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，公司第五届 董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议通过： 聘任林志旺先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满为止。截至公告日，林志旺先生持有公司股份 0 股，与公司控股 股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 不属于失信联合惩戒对象。 二、任免原因 根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长邓福生先生提名，并经董事会 审议通过，聘任林志旺先生为公司审计部负责人。 三、公司审计部负责人履历 林志旺，男，汉族，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 本科学历，中级审计师。2012 年 ...

法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层，邮编：200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL：021-50819091 传真/FAX：+86 021 5081 9591 网址：vtlaw.cn 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西华原过滤系统股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《广西华原过滤系统股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...