证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-037 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 18 日 15:00—2024 年 4 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 173,762,088.29 元，母公司未分配利润为 181,963,615.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 151,712,787 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 30,342,557.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-022 本次权益分派预案经公司 2024 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-023 广西华原过滤系统股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、概述 合计 8,701.00 三、风险提示 该投资计划为公司及子公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与 公司经营环境、发展规划、合作方的洽谈情况等诸多因素相关，在具体实施中， 可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司可持续高质量发展，结 合公司的收入、融资能力，编制了 2024 年度投资计划，2024 年度计划投资总额 为 8,701 万元。 二、投资计划的内容 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 投资主体 | 2024 年计 划投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 华原股份 | 732.00 | ...

2023 年度，公司共召开董事会 10 次，本人按时亲自出席公司董事会 10 次，没有 授权委托、缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。所有议案经过本人客观谨慎的思考， 均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-020 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾林涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章、制度的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行 职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司及股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、20 ...

一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 人，注册会计师人数为 1,395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 745 人。2022 年上市公 司审计客户 366 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用 设备制造业、电气机械和器材制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学 制品制造业等，2022 年收入总额 266,287.74 万元。2022 年审计与本公司同行业 上市公司客户为 14 家。 2.聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议， 同意公司续聘容诚担任公司 2023 年年度审计机构。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-032 广西华原过滤系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别是独立董事王运生先生、独立董事曾林涛先生、非独立董事杜龙先生， 其中专业会计人士王运生先生担任主任委员，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-034 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审议委员会认真审阅了公司提交的财务报告，并对定期报 告编制的真实性、完整性和准 ...

华原股份 838837 广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD 年度报告 2023 公司年度大事记 2023 年 5 月 15 日，华原股份成功在北京 证券交易所上市（证券简称：华原股份， 股票代码：838837）,成为广西首家在北京 证券交易所上市的国有控股企业。 2023 年 6 月 15 日，华原股份与华南理工 大学在广州正式签署协议并揭牌，携手共 建先进过滤与分离技术联合实验室，共同 探讨联合实验室的未来发展之路，致力促 进过滤事业新发展。 2023 年 7 月 25 日至 7 月 28 日，华原股份 成功承办 2023 年"中国滤清器产业技术论 坛"。 | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 29 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 32 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 35 | | 第八节 | 董事、监 ...

关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记取得 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-015 广西华原过滤系统股份有限公司 （一）基本情况 根据广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"华原股份"或"公司"） 业务及销售渠道拓展需要，公司经研究决定拟与徐州赛诺过滤科技有限公司（以 下简称"徐州赛诺"）在江苏省徐州市合资设立徐州华原过滤系统有限公司，注 册资本为 500 万元人民币，其中华原股份持股 51%，徐州赛诺持股 49%。 徐州华原过滤系统有限公司已于 2024 年 3 月 21 日完成登记注册，并获得营 业执照。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》《对外投资管理制度》《董事会议 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-013 （二）会议出席情况 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：谭梅洁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，拟 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以 ...

广西华原过滤系统股份有限公司监事会主席任命公告 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-014 公司监事会于 2024 年 1 月 17 日收到监事会主席李豪先生因工作调动原因，辞去公 司监事、监事会主席职务的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为 完善公司法人治理结构，选举谭梅洁女士为公司第四届监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 谭梅洁，女，汉族，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月至 2020 年 9 月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部见习生、财务助理、 财务专员、财务主管、广西玉林市机械协会财务负责人、广西玉柴新能源汽车有限公司 董事；2020 年 9 月至 2022 年 5 月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务高级业 务经理，广西玉柴新能源汽车有限公司董事、南宁国海玉柴投资管理有限公司董事、湖 北玉柴投资有限公司董事、玉柴东特专用汽车有限公司董事；2022 年 5 月至 2022 年 6 月，任广西玉柴特种装备有限公司财务负责人、广西玉柴新能源汽车有限公司董事、南 宁国海玉柴投资管理有限公司董事、湖北 ...