证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-074 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（叶志锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人叶志锋，已充分了解并同意由提名人广西华原过滤系统股份有限公司董 事会提名为广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西华原 过滤系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

1.公司董事长、担任董事职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的职务 或岗位领取薪酬，不另行发放董事津贴。 2.未在公司担任高级管理人员的非独立董事（含职工代表董事），每人每年 津贴为人民币 2 万元/年（税前），根据相关政府规定不得领取董事津贴的除外。 3.公司独立董事每人每年津贴为人民币 5 万元/年（税前）。 二、公司第五届监事津贴标准 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-077 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事、监事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议 通过了《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》和《关于公司第五届监事 会监事津贴标准的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 一、公司第五届董事津贴标准 1.公司董事、监事津贴按月发放。 2.公司董事、 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-075 广西华原过滤系统股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 独立董事候选人声明与承诺（梁定君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人梁定君，已充分了解并同意由提名人广西华原过滤系统股份有限公司董 事会提名为广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西华原 过滤系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-084 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 鉴于公司第四届监事会即将届满，根 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-080 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、监事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议《关于 修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部 回避表决。本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 董事、监事津贴管理制度 第一条 为鼓励公司董事、监事尽职尽责，根据责、权、利结合的原则，结 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文 件及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任， 切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-078 广西华原过滤系统股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 46 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-085 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召 开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 28 日 15:00— ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于调整 2024 年投资计划的公告 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-079 广西华原过滤系统股份有限公司 三、年度投资计划调整对公司的影响 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》， 同意2024年公司年度投资计划总额为8,701万元。公司根据目前经营发展需要， 结合公司的经营情况以及年度投资计划执行情况，拟将 2024 年投资计划总额由 8,701 万元调整为 7,029 万元。 二、调整情况 具体计划投资项目调整情况如下： （单位：万元） | 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 投资主体 | 2024 年原 | 2024 年调整后 | 调整原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 计划投资额 | 计划 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-069 广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过： 提名邓福生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡宇平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张仁涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-073 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（曾林涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曾林涛，已充分了解并同意由提名人广西华原过滤系统股份有限公司董 事会提名为广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西华原 过滤系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...