二、对公司的影响 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，广西华原过滤系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五 届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员 （召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略决策委员会 | 邓福生 | 邓福生、张仁涛、曾林涛（独立董事） | | 2 | 提名委员会 | 梁定君 | 梁定君（独 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-088 广西华原过滤系统股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 聘任罗世敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黎锦海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。 表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过： 选举邓福生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-086 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，列 席并见证了公司本次股东大会的全过程。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提 供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向本所披露、提供，不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏，上述文件原件及 其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层，邮编：200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL：021-50819091 传真/FAX：+86 021 5081 9591 网 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" based on its performance relative to market indices [8]. Core Insights - The company reported a revenue of 393.46 million yuan for the first nine months of 2024, representing a year-on-year increase of 7.51%. The net profit attributable to shareholders was 47.50 million yuan, up 27.39% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 42.28 million yuan, reflecting a 17.70% increase year-on-year [1]. - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 119.23 million yuan, which is a 12.85% increase year-on-year. The net profit attributable to shareholders for this quarter was 18.47 million yuan, marking a significant year-on-year increase of 48.66% [4][5]. - The gross margin for the first nine months of 2024 was 26.60%, a slight decrease of 0.94 percentage points year-on-year, while the net margin improved to 12.18%, an increase of 1.82 percentage points year-on-year [1]. Financial Metrics Summary - For the first nine months of 2024, the company reported a gross margin of 26.60% and a net margin of 12.18%. The sales expense ratio was 4.86%, the management expense ratio was 5.37%, the R&D expense ratio was 3.83%, and the financial expense ratio was -1.42% [1]. - The company’s total assets were reported at 914.15 million yuan, with a net asset value of 511.05 million yuan, and a total share capital of 151.71 million shares [2].

广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-076 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，广西华原过 滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公 司第四届董事会第三十一次会议审议的相关议案进行认真审阅，对公司第五届董 事会董事候选人的履历、任职资格等进行审核，发表审核意见如下： 经审阅公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人邓福生先生、 蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生以及独立董事候选人曾林涛先 生、叶志锋先生、梁定君先生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，我们一致认 为邓福生先生、蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生、曾 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-070 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（曾林涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广西华原过滤系统股份有限公司董事会，现提名曾林涛先生为广西华 原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广西华原过滤系统股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-082 广西华原过滤系统股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-072 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（梁定君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广西华原过滤系统股份有限公司董事会，现提名梁定君先生为广西华 原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广西华原过滤系统股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-081 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议了《关 于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案所有董事均 为关联董事，全部回避表决。本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广西华原过滤系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理 ...