证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-036 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年出具了 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 审计报告（容诚审字[2024]530Z0007 号），审计意见为：标准无保留意见。具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《2023 年年度审计报告》（公告编号：2024- 016）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-020 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾林涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章、制度的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行 职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司及股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议。 （一）出席董事会情况 202 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为广西华原 过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定,对华原股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况 如下: 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《募 集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、 项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管 理制度》的制定及修订情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西华原过滤系统股份有限公司向不 特定合格 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-022 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 173,762,088.29 元，母公司未分配利润为 181,963,615.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 151,712,787 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 30,342,557.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚专字[2024]530Z0009 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称华原股份公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 " | | | | 序号 | | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]530Z0009 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华原股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为华原股份公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记取得 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-015 广西华原过滤系统股份有限公司 （一）基本情况 根据广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"华原股份"或"公司"） 业务及销售渠道拓展需要，公司经研究决定拟与徐州赛诺过滤科技有限公司（以 下简称"徐州赛诺"）在江苏省徐州市合资设立徐州华原过滤系统有限公司，注 册资本为 500 万元人民币，其中华原股份持股 51%，徐州赛诺持股 49%。 徐州华原过滤系统有限公司已于 2024 年 3 月 21 日完成登记注册，并获得营 业执照。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》《对外投资管理制度》《董事会议 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-015 广西华原过滤系统股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记取得 营业执照的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"华原股份"或"公司"） 业务及销售渠道拓展需要，公司经研究决定拟与徐州赛诺过滤科技有限公司（以 下简称"徐州赛诺"）在江苏省徐州市合资设立徐州华原过滤系统有限公司，注 册资本为 500 万元人民币，其中华原股份持股 51%，徐州赛诺持股 49%。 徐州华原过滤系统有限公司已于 2024 年 3 月 21 日完成登记注册，并获得营 业执照。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》《对外投资管理制度》《董事会议 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-013 （二）会议出席情况 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：谭梅洁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，拟 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以 ...

广西华原过滤系统股份有限公司监事会主席任命公告 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-014 公司监事会于 2024 年 1 月 17 日收到监事会主席李豪先生因工作调动原因，辞去公 司监事、监事会主席职务的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为 完善公司法人治理结构，选举谭梅洁女士为公司第四届监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 谭梅洁，女，汉族，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月至 2020 年 9 月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部见习生、财务助理、 财务专员、财务主管、广西玉林市机械协会财务负责人、广西玉柴新能源汽车有限公司 董事；2020 年 9 月至 2022 年 5 月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务高级业 务经理，广西玉柴新能源汽车有限公司董事、南宁国海玉柴投资管理有限公司董事、湖 北玉柴投资有限公司董事、玉柴东特专用汽车有限公司董事；2022 年 5 月至 2022 年 6 月，任广西玉柴特种装备有限公司财务负责人、广西玉柴新能源汽车有限公司董事、南 宁国海玉柴投资管理有限公司董事、湖北 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥499,307,600.54, a decrease of 1.04% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 42.40% to ¥54,744,358.15, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 46.17% to ¥53,505,563.77[4] - Basic earnings per share increased by 26.67% to ¥0.38[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥782,901,836.37, reflecting a year-on-year growth of 26.11%[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 38.97% to ¥491,007,759.88[4] - The company's share capital rose by 17.73% to ¥151,712,787.00[4] - The net asset value per share attributable to shareholders increased by 18.04% to ¥3.24[4] Factors Influencing Performance - The increase in net profit was primarily due to changes in sales structure, product upgrades, and cost reduction initiatives[5] - The company completed a public offering of shares to unspecified qualified investors, contributing to the increase in net assets[5] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[6]