证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-013 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：谭梅洁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，拟 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出 选举谭梅洁女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之 日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《监事会主席任命公 告》（公告编号： ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-014 广西华原过滤系统股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广西玉柴机器集团有 限公司推荐，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议通过《关于选 举谭梅洁女士为公司监事的议案》；2024 年 2 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股 东大会审议通过《关于选举谭梅洁女士为公司监事的议案》；公司第四届监事会第二十 二次会议于 2024 年 2 月 26 日审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 选举谭梅洁女士为公司监事会主席，任职期限自监事会会议审议通过之日起至公司 第四届监事会届满之日止，自 2024 年 2 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 谭梅洁，女，汉族，1990 年 10 ...

（一）会议召开情况 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-010 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,985,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,860,000 股，占公司有表决 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层，邮编：200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL：021-50819091 传真/FAX：+86 021 5081 9591 网址：vtlaw.cn 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广西华原过滤系统股份有限公司 (一)本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由公司第四届董事会根据 2024 年 1 月 25 日召开的第四届董事 会第二十五次会议决议召集。 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-010 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,985,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,860,000 股，占公司有表决 ...

法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《广西华原过滤系统股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，列 席并见证了公司本次股东大会的全过程。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提 供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向本所披露、提供，不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏，上述文件原件及 其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、扫描件、副本与原件、正本 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-008 广西华原过滤系统股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广西玉柴机器集团有 限公司推荐，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议通过《关于选 举谭梅洁女士为公司监事的议案》。 （二）任命原因 公司监事会于 2024 年 1 月 17 日收到监事会主席李豪先生因工作调动原因，辞去公 司监事、监事会主席职务的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为 完善公司法人治理结构，现拟选举谭梅洁女士为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 谭梅洁，女，汉族，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月至 2020 年 9 月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部见习生、财务助理、 财务专员、财务主管、广西玉林市机械协会财务负责人、广西玉柴新能 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-007 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席李豪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司及下属全资、控股子公司日常生 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-004 广西华原过滤系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-009 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 19 日 15:00—20 ...