证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-064 河南天马新材料股份有限公司 关于收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市，根据《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫财金 [2023]36 号）和《关于拨付 2022 年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》（郑 财预[2024]44 号）文件，公司于 2024 年 6 月 27 日收到 2022 年度河南省金融业 发展专项奖补资金 100 万元。 董事会 2024 年 6 月 28 日 1 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 奖补资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 河南天马新材料股份有限公司 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《河南天马新材料股 份有限公司 2023 年股权激励计划》等相关规定，公司董事会在 2024 年第一次临 时股东大会的授权下，将对 20 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制 性股票 720,000 股予以回购注销，公司注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-063 河南天马新材料股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原因 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述相关议案关联董事，需回避 表决，前述相 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-063 河南天马新材料股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原因 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述相关议案关联董事，需回避 表决，前述相关议案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议；2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》等相关议案。2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第 一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相 关议案。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工 ...

河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述 额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使 用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于使用部分 ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 l l 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUT E S Pr IA YUAN LAW OFFICES 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-483 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-059 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,638,040 股，占公司有表决权股份总数的 50.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 数 899,877 股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人， ...

河南天马新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年六月修订 河南天马新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91410106724134960T。 公司于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 14,406,668 股，于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：河南天马新材料股份有限公司 英文全称：HENAN TIANMA NE ...

ES REUT E S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 l l 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2024)-04-483 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-059 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马淑云 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 数 899,877 股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中，独立董事黄志刚因工作原因通过 线上方式出席； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王萌洋因个人原因缺席；监事马玉因 1 工作原因通过线上方式出席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务总监、副总经理列席会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

河南天马新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年六月修订 河南天马新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91410106724134960T。 公司于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 14,406,668 股，于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：河南天马新材料股份有限公司 英文全称：HENAN TIANMA NE ...