证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-089 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 15:00。 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 14 日 15:00— ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-087 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 电子陶瓷粉体 材料生产基地 | 河南天马新 材料股份有 | 16,968.00 | 15,585.57 | 91.85% | | | 建设项目 | 限公司 | | | | | 2 | 高导热填充粉 | 河南天马新 | 5,928.60 | 2,733.27 | 46.10% ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 10,672.8002 | 万元 | 万元 10,600.8002 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,672.8002 | 万股，均为人民币普通股。 | 10,600.8002 万股，均为人民币普通股。 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 门批准，可以设置其他种类的股份。 | | 门批准，可以设置其他种类的股份。 | 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-088 河南天马新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-086 河南天马新材料股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南天马新 材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天马新材履行持续督导义务，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对天马新材使用部分闲置募集资 金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： （一）投资产品具体情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 ...

[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 28 日 证券研究报告•2024 年中报点评 买入 （维持） 当前价：9.00 元 天马新材（838971）基础化工 目标价：——元（6 个月） 下游需求持续释放， 募投新产能释放在即 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年中报，24H1公司实现营业收入 1.1亿元，同比+33.1%， 归母净利润 1518.9 万元，同比+5.5%，扣非归母净利润 1414.1 万元，同比 +23.7%；其中单 24Q2 公司实现营业收入 5889.5 万元，同比+27.1%，归母净 利润 772.6 万元，同比-19.7%，扣非归母净利润748.3 万元，同比+3.6%。 消费电子等下游需求持续释放，24H1 业绩高速增长。24H1，公司电子陶瓷用 粉体材料/电子及光伏玻璃用粉体材料/高压电器用粉体材料/其他精细氧化铝粉 体材料/其他业务分别实现收入 6291.3/2036.5/681.5/1712.6/149.5 万元，同比 分 别 +119.1%/-40.1%/+81.0%/+25.4%/-3.0% ， 毛 利 率 分 别 为 28.5%/ ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-084 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 30 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券、开源资管、华鑫证券、申万宏源证券、国泰君 安证券、中金公司、万和证券、国元证券、国投证券、第一创业证券、中山证券、 太平洋资管、国联基金、创金合信基金、长城财富保险资管、卫宁私募、银河证 券、中泰证券等 上市公司接待人员：董事会秘书胡晓晔 三、 投资者关系活动主要内容 公 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-084 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 30 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券、开源资管、华鑫证券、申万宏源证券、国泰君 安证券、中金公司、万和证券、国元证券、国投证券、第一创业证券、中山证券、 太平洋资管、国联基金、创金合信基金、长城财富保险资管、卫宁私募、银河证 券、中泰证券等 上市公司接待人员：董事会秘书胡晓晔 三、 投资者关系活动主要内容 公 ...

公司点评报告 · 北交所 营收利润双增长,受益于下游消费电子复苏 -天马新材点评报告 2024 年 08 月 29 日 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

天马新材 838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co., Ltd. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 2024 年 2 月，发明专利"液晶基板玻璃用 α-氧化铝粉制备方法"获得河南省 专利三等奖； 2024 年 4 月，募投项目年产 5 万吨电子陶瓷粉体材料生产线的 B 线、C 线点 火； 2024 年 5 月，经 2023 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 106,128,002 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元，共计派发现金红利 26,532,000.50 元； 2024 年 6 月，根据《河南省工业和信息化厅办公室关于遴选 2024 年度河南省 数字化能碳管理中心的通知》（豫工信办节〔2024〕67 号），公司获评河南省数 字化能碳管理中心企业。 2 目 录 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...