证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-053 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《天马新材：关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-055）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-058 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： 三、备查文件 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 10,612.8002 | 万元 | 万元 10,672.8002 | | 第十八条 | 公司股份总数为 10,612.8002 | 第十八条 公司股份总数为 10,672.8002 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容 ...

河南天马新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回 购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，因公司董事马淑云、姚磊、茹红 丽系前述相关议案关联董事，需回避表决，前述相关议案因非关联董事不足三 人将直接提交股东大会审议。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议 审议并通过相关议案。 2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次回购注销事项 进行了核查并发表意见，同意将上述议案提交股东大会审议。 二、拟回购类型及回购依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据：根据公司《2023 年股权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，"公司未满足上述业绩考核目标 ...

河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励 和员工持股计划》和《河南天马新材料股份有限公司章程》等有关规定，对公 司《2023 年股权激励计划》回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核 查意见如下： 鉴于公司《2023 年股权激励计划》第一个解除限售期的解除限售条件未成 就，20 名激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票 720,000 股不得解除限售， 由公司回购注销。 公司本次回购注销事项符合法律法规、规范性文件以及公司《2023 年股权 激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股 东利益的情况。 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售 的合计 720,000 股限制性股票。 河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-057 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期未达解除限售条件 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 . Teta 15 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 я 在 Un E S Fi YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期未达解除限售条件 及回购注销部分限制性股票的 本所依据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 本法律意见书仅对本次回购注销相关法律事项的合法合规性发表意见,不对 公司会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或 结论进行引述时,本所已履行了必要的注意义务,但该等引述不应视为本所对这 些数据、结论的真实性和准确 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-051 河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 本激励计划预留授予限制性股票的分配情况及登记完成限制性股票名单如 下： | | | 拟获授的限制 | 实际授予限制性股票数 | 实际授予限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 量占本次授予预留限制 | 数量占授予后总股本 | | | | （万股） | 性股票总数的比例 | 的比例 | | 王晓雪 | 核心员工、 销售部长 | 60.00 | 100.00% | 0.56% | | | 合计 | 60.00 | 100.00% | 0.56% | 注：本激励计划预留部分授予激励对象不包括公司独立董事、监事及外籍员工；不包括其 他单独或合计持有公司 5%以上股 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-050 一、中标基本情况 1、招标方：山东泰开高压开关有限公司 2、中标单位：河南天马新材料股份有限公司 3、项目名称：绝缘年度氧化铝生产物资类框架项目 4、项目编号：TKGYKGZB202405060115 二、对公司的影响 河南天马新材料股份有限公司 关于高压电器用氧化铝粉体中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 近日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）取得了"绝缘年度 氧化铝生产物资类框架项目" 的中标结果公告。 本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行 合同而对交易对方形成依赖的情况。 三、风险提示 公司已收到中标的通知，山东泰开高压开关有限公司已在相关网站公布中标 结果，但公司尚未与招标人签订正式合同，实际执行内容、执行日期以正式合同 为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意风险防范。 1 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 2 本次高压电 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-050 河南天马新材料股份有限公司 关于高压电器用氧化铝粉体中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 近日，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）取得了"绝缘年度 氧化铝生产物资类框架项目" 的中标结果公告。 一、中标基本情况 1、招标方：山东泰开高压开关有限公司 2、中标单位：河南天马新材料股份有限公司 3、项目名称：绝缘年度氧化铝生产物资类框架项目 董事会 4、项目编号：TKGYKGZB202405060115 二、对公司的影响 本次高压电器用粉体材料的中标对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应将 产生积极影响，符合公司战略发展方向。 本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行 合同而对交易对方形成依赖的情况。 三、风险提示 公司已收到中标的通知，山东泰开高压开关有限公司已在相关网站公布中标 结果，但公司尚未与招标人签订正式合同，实际执行内容、执行日期以正式合同 为准。 敬请广大投资 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票 预留部分授予以及相关调整事项的 法律意见书 = 1.4 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ิ A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票 河南天马新材料股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件 与原件一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 本法律意见书仅对本次授予及本次价格调整相关法律事项的合法合规性发 表意见,不对公司会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有 关财务数据或结论进行引述时,本所已履行了必要的注意义务,但该等 ...