河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-044 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预 留授予价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-048 河南天马新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2、本次授予权益的激励对象与公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 的预留限制性股票授予激励对象人员名单相符。 3、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文 1 件规定的激励对象条件及公司《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中不包括独立董事、监事、 外籍员工，不包括公司实际控制人及其他单独或合计持有公司 5％以上股份的 股东或公司实际控制人的父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体 资格合法、有效。 4、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 5、本次确定的预留授予日符合《监管指引 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票 预留部分授予以及相关调整事项的 法律意见书 = 1.4 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ิ A YUAN LAW OFFICES 法律意见书 嘉源(2024) -01-209 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号一 一股权激励和员工持股计划》(以下简称"《监管指引3号》")、及《河南天 马新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京 市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限公司(以 下简称"天马新材"或"公司"）的委托,就《河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划》(以下简称"《激励计划》")所涉公司 2023年股权激 励计划(以下简称"本次激励计划")限制性股票预留部分授予(以下简称"本 次授 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 56.09% to ¥7,462,724.48, driven by increased revenue[12] - Operating income for the first quarter reached ¥49,820,075.11, a 40.93% increase year-on-year[12] - Total revenue for Q1 2023 reached ¥49,820,075.11, a significant increase from ¥35,350,425.20 in Q1 2022, representing an increase of approximately 40.9%[40] - Operating profit for Q1 2023 was ¥8,513,391.91, compared to ¥5,661,805.08 in Q1 2022, reflecting a growth of about 50.5%[41] - Net profit for Q1 2023 amounted to ¥7,462,724.48, up from ¥4,780,950.16 in Q1 2022, indicating an increase of approximately 56.2%[41] - Operating revenue for Q1 2024 reached ¥49,765,029.24, a significant increase from ¥35,350,425.20 in Q1 2023, representing an increase of approximately 40.7%[44] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,940,467.88, compared to ¥4,514,865.39 in Q1 2023, reflecting a growth of about 54.0%[44] - Operating profit for Q1 2024 was ¥7,966,787.62, up from ¥5,266,417.79 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 51.2%[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.03% to ¥529,289,316.44 compared to the end of last year[12] - The company's total liabilities to assets ratio remained stable at 15.97% for consolidated figures[12] - Total liabilities amounted to CNY 84,509,369.09, up from CNY 82,062,642.00, marking an increase of about 3%[34] - Total liabilities rose to ¥96,411,055.64 in Q1 2023, compared to ¥94,917,928.06 in Q1 2022, an increase of approximately 1.57%[39] - Owner's equity increased to ¥437,660,775.22 in Q1 2023 from ¥430,113,322.35 in Q1 2022, reflecting a growth of about 1.7%[39] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 139.57% to ¥2,882,021.35, benefiting from tax refunds and reduced cash payments[14] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥2,882,021.35, a turnaround from a negative cash flow of ¥7,282,968.80 in Q1 2023[46] - The company reported a significant increase in cash flow, with cash and cash equivalents showing a notable rise[33] - The company achieved a cash inflow from sales of goods and services of ¥27,392,463.96 in Q1 2024, slightly lower than ¥28,424,586.96 in Q1 2023[46] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders stood at 7,538 as of the report date[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 70,769,031, accounting for 66.68% of the total shares[21] - The largest shareholder, Ma Shuyun, holds 25,033,600 shares, representing 23.59% of the total shares[21] - The second-largest shareholder, Wang Weichen, holds 10,641,600 shares, which is 10.03% of the total shares[21] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[22] Incentive Plans and Commitments - The company approved a stock incentive plan granting 3 million restricted shares to certain directors and key employees[26] - A total of 240,000 restricted shares have been registered for the incentive plan as of July 25, 2023[26] - All disclosed commitments are being fulfilled without any violations[28] Other Income and Expenses - Other income saw a dramatic increase of 20,302.35% to ¥840,464.75, primarily from government subsidies[14] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥2,153,155.81, slightly down from ¥2,175,586.02 in Q1 2022[40] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,123,655.86, slightly down from ¥2,172,094.30 in Q1 2023[44] - Sales expenses decreased to ¥509,714.09 in Q1 2024 from ¥606,395.35 in Q1 2023, showing a reduction of approximately 16.0%[44] Legal Matters - There are ongoing litigation matters, with details disclosed in the announcement dated March 29, 2024[25] - The company has no external guarantees or loans provided during the reporting period[24] Market Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[36] - Future outlook remains positive with ongoing investments in technology and market expansion initiatives[36]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-040 河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达方式 发出 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-039 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-042 河南天马新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 监事会根据相关法律法规、规章和规范性文件及《公司 2023 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定，对公司 1 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单进行了核查，并发表核 查意见如下： 1、列入本激励计划预留限制性股票授予激励对象名单的人员具备《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》等文件规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 2、本激励计划预留限制性股票授予的激励对象具备《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新 ...

的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》，并 于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《天 马新材：2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号 2024-037）。公司监事会结合公示情况对拟授予的激励对象进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等相关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日通过公司内部信息 公示栏对 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激 ...

河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-040 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《天 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-039 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 ...