证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-115 河南天马新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事姚磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《河南天马新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 59,549,300 股，占公司有表决权股份总数的 56.11%。 2.会议召开地点：公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 Reut = 名所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 嘉源(2023) -04-845 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编码：2023-114 河南天马新材料股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 | 截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下： | | --- | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金 总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增 值税），募集资金净 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编码：2023-114 河南天马新材料股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金 总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元，募集资金已于 2022 年 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-113 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到传票的日期：2023 年 1 月 6 日 诉讼受理日期：2022 年 7 月 4 日 受理法院的名称：邯郸市永年区人民法院 反诉情况：2023 年 1 月 6 日，公司向受理案法院提出反诉。 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：河北金力新能源科技股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：袁海朝 诉讼代理人及所属律所：马敬超、河北全智律师事务所: 陈耀江 河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：河南天马新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马淑云 诉讼代理人及所属律所：河南亚太人律师事务所:岳嵩峰、北京大成（郑州） 律师事务所: 贺保平、何胜林 （三）纠纷起因及基本案情： 河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-113 河南天马新材料股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到传票的日期：2023 年 1 月 6 日 诉讼受理日期：2022 年 7 月 4 日 受理法院的名称：邯郸市永年区人民法院 反诉情况：2023 年 1 月 6 日，公司向受理案法院提出反诉。 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：河北金力新能源科技股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：袁海朝 诉讼代理人及所属律所：马敬超、河北全智律师事务所: 陈耀江 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：河南天马新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马淑云 诉讼代理人及所属律所：河南亚太人律师事务所:岳嵩峰、北京大成（郑州） 律师事务所: 贺保平、何胜林 （三）纠纷起因及基本案情： 河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股 ...

（一）会议召开情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-097 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse ...

河南天马新材料股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管 理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-107 第一章 总则 第一条 为规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 立河南天马新材料股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 作为负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的 专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《河南天马新材料股份有 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-108 河南天马新材料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管 理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立、完善河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设河南天马新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法 ...

河南天马新材料股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管 理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-109 第一章 总则 第一条 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《河南天马新材料股份有限 ...