证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发 行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民 币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金 净额为人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况已 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-054 苏州欧福蛋业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 欧福蛋业（雁江）生产基地项目由苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司四川欧福蛋业有限公司（以下简称"四川欧福"）负责实施。截 至 2024 年 6 月 30 日，欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划总投资额 15,000.00 万元，计划投入募集资金 2,089.99 万元，实际投入募集资金 0.00 万元，详见公 司《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-048）。 因业务发展需要，公司拟使用募集资金及自筹资金合计 5,000.00 万元人民币 对全资子公司四川欧福进行增资，其中募集资金金额为 2,089.99 万元，其余金额 由公司自筹资金补足。增资完成后四川欧福的注册资本为人民币 1 亿元整。本次 变更需报主管部门办理登记变更手续，变更信息以最 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-052 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品期 货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过 之日起 12 个月内开展商品期货套期保值业务，公司及控股子公司开 展商品期货套期保值的风险保证金账户资金总额不超过 5000 万元， 有效期内资金可循环使用。现将相关情况公告如下： 一、期货套期保值业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司主要从事蛋制品业务，主要原材料有鸡蛋，白 砂糖等。为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动风险，控制公 司经营风险，公司决定继续开展期货套期保值业务，利用期货的套期 保值功能减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影响，提升公司防 御风险能力。 （二）期货套期保值业务情况 1、品种 公司及控股子公司 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发 行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民 币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金 净额为人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况已 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-046 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-049)及《2024 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-052 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品期 货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过 之日起 12 个月内开展商品期货套期保值业务，公司及控股子公司开 展商品期货套期保值的风险保证金账户资金总额不超过 5000 万元， 有效期内资金可循环使用。现将相关情况公告如下： 一、期货套期保值业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司开展套期保值业务的风险保证金账户资金总 额不超过 5000 万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商 品期货套期保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不 超过上述额度。期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、资金来源 公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。 二 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-047 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | | 向 | | 源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | 招商银 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-051 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更 大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过人民币 5000 万元（含），资金来源为公 司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含）的闲置自有资金购买安全性 高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 风 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-053 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-054 苏州欧福蛋业股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 欧福蛋业（雁江）生产基地项目由苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司四川欧福蛋业有限公司（以下简称"四川欧福"）负责实施。截 至 2024 年 6 月 30 日，欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划总投资额 15,000.00 万元，计划投入募集资金 2,089.99 万元，实际投入募集资金 0.00 万元，详见公 司《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-048）。 公司 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》， 同意将原定用于"氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋制 品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制 ...