一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-059 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年第三季度 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-060 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：Marianne Schelde 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《202 ...

关于全资子公司预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-056 苏州欧福蛋业股份有限公司 二、项目延期的具体情况 由全资子公司太阳食品（天津）有限公司（以下简称"天津太阳"）负责实施 的"预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线" 项目，原立项时计划利用现有厂房完 成，无需新增厂房，由于由天津太阳同时实施的"年增产 15000 吨蛋制品加工项 目"需新建厂房以满足设备安装条件及生产工艺要求，因此需要综合考虑产线、 设备布局，统筹设计，影响了该项目的实施。 考虑到厂房改扩建建设周期较长，边生产边建设施工难度大，该项目的完成 时间需相应延期。经审慎评估和综合考量，公司决定将"预计年产 150 吨食品级 溶菌酶生产线"项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。 项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、项目基本情况 1、项目名称：预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线 2、项目内容：项目利用位于太阳 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-057 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 （一）审议通过《关于全资子公司预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目延期 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于全资子公司预计年产 150 吨食品 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面及通讯方式 发出 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-057 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司现场会议室 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen （一）审议通过《关于全资子公司预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目延期 的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于全资子公司预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线 项目延期的公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-056 考虑到厂房改扩建建设周期较长，边生产边建设施工难度大，该项目的完成 时间需相应延期。经审慎评估和综合考量，公司决定将"预计年产 150 吨食品级 溶菌酶生产线"项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。 三、本次项目延期对公司的影响 一、项目基本情况 1、项目名称：预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线 2、项目内容：项目利用位于太阳食品（天津）有限公司现有厂房 9368 平方 米，增加蛋白提取溶菌酶产品的生产线，拟配置由 FORDRAS SA 根据特定专有 技术提供并设置的溶菌酶提取专用设备，国内配套结晶罐等各类生产、检测及辅 助设备约 25 台（套），项目建成后，预计年产溶菌酶 150 吨。 3、项目投资额：800 万元人民币 4、项目建设总工期：10 个月 以上项目建设内容最终以项目备案信息和实际投资为准。 二、项目延期的具体情况 由全资子公司太阳食品（天津）有限公司（以下简称"天津太阳"）负责实施 的"预计年产 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-055 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-055 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | | ...

® 欧福 证券简称:欧福蛋业 证券代码:839371 苏州欧福蛋业股份有限公司 Suzhou Ovodan Foods Co., Ltd. 小小鸡蛋 大大世界 2024年 半年度报告 2024年8月22日 公司半年度大事记 2024 年 1 月，欧福助力全球首个蛋品科技 馆在上海落成。蛋品世界科技馆的启动，将通过 一个科学且通俗的展示方式，让广大消费者能够 更准确的认识鸡蛋生产的过程和鸡蛋本身的营 养价值，并促进产业经济的持续发展。 2024 年 5 月，公司"鸡蛋蛋白质饮品研发 项目"荣获上海市蛋品行业协会颁发的"蛋品 行业科技进步奖"。 2024 年 5 月，公司披露《2023 年年度权益 分派实施公告》，以现有总股本 205,445,536 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现 金 。 本 次 权 益 分 派 共 计 派 发 现 金 红 利 20,544,553.60 元。 2024 年 6 月 18 日，欧福蛋业（雁江）生产 基地项目奠基仪式在雁江城东医药食品产业园 举行。该项目建成后将进一步完善公司的地理区 位布局，提高公司区域协同能力以及加强对西南 区域辐射能力。 目 录 | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-046 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-049)及《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面及通讯方式 ...