证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-057 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 （一）审议通过《关于全资子公司预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目延期 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于全资子公司预计年产 150 吨食品 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面及通讯方式 发出 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-057 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司现场会议室 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen （一）审议通过《关于全资子公司预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目延期 的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 关于全资子公司预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线 项目延期的公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-056 考虑到厂房改扩建建设周期较长，边生产边建设施工难度大，该项目的完成 时间需相应延期。经审慎评估和综合考量，公司决定将"预计年产 150 吨食品级 溶菌酶生产线"项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。 三、本次项目延期对公司的影响 一、项目基本情况 1、项目名称：预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线 2、项目内容：项目利用位于太阳食品（天津）有限公司现有厂房 9368 平方 米，增加蛋白提取溶菌酶产品的生产线，拟配置由 FORDRAS SA 根据特定专有 技术提供并设置的溶菌酶提取专用设备，国内配套结晶罐等各类生产、检测及辅 助设备约 25 台（套），项目建成后，预计年产溶菌酶 150 吨。 3、项目投资额：800 万元人民币 4、项目建设总工期：10 个月 以上项目建设内容最终以项目备案信息和实际投资为准。 二、项目延期的具体情况 由全资子公司太阳食品（天津）有限公司（以下简称"天津太阳"）负责实施 的"预计年产 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-055 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-055 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 二、 本次募集资金理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | | ...

® 欧福 证券简称:欧福蛋业 证券代码:839371 苏州欧福蛋业股份有限公司 Suzhou Ovodan Foods Co., Ltd. 小小鸡蛋 大大世界 2024年 半年度报告 2024年8月22日 公司半年度大事记 2024 年 1 月，欧福助力全球首个蛋品科技 馆在上海落成。蛋品世界科技馆的启动，将通过 一个科学且通俗的展示方式，让广大消费者能够 更准确的认识鸡蛋生产的过程和鸡蛋本身的营 养价值，并促进产业经济的持续发展。 2024 年 5 月，公司"鸡蛋蛋白质饮品研发 项目"荣获上海市蛋品行业协会颁发的"蛋品 行业科技进步奖"。 2024 年 5 月，公司披露《2023 年年度权益 分派实施公告》，以现有总股本 205,445,536 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现 金 。 本 次 权 益 分 派 共 计 派 发 现 金 红 利 20,544,553.60 元。 2024 年 6 月 18 日，欧福蛋业（雁江）生产 基地项目奠基仪式在雁江城东医药食品产业园 举行。该项目建成后将进一步完善公司的地理区 位布局，提高公司区域协同能力以及加强对西南 区域辐射能力。 目 录 | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-046 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-049)及《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面及通讯方式 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-047 二、 本次募集资金理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-051 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含）的闲置自有资金购买安全性 高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更 大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过人民币 5000 万元（含），资金来源为公 司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-053 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面及通讯方式发 出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. ...