申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含子公司）与其关联方的 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。本 次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易预计类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 交易内容 | 预计 2024 | 年发生不 | 2023 | 年与关联方实际发生不 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | 含税交易金额 | | | 含税交易金额 | 因 | | 南通欧福禽蛋有限公 | 购买原材 | | | 5,000.00 | | 4,425.46 | | | 司 | 料、燃料 | | | | | | | | Sanovo Process Solutions A/S | 和动力、 | 购买原料 | | 60.00 | | 9.19 | 公司在预计日常关联交易额度时是基于市场 | | | 接受劳务 | | ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层报告总结公 司 2023 年度 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-025 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事吴英华、顾秦华、杨严俊的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的 自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下 结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-020 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； 综上，董事会 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-019 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]11849 号 | 글 求 | | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- 3 | | 附件 1: 2021 年定向发行股票的募集资金使用情况对照表- -10 | | 附件 2: 2023年公开发行股票的募集资金使用情况对照表- -13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11849号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")《苏州欧福蛋业股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定编制《苏州欧福蛋业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

关于预计 2024 年公司向银行申请贷款 及综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请贷款及综合授信额度的情况 2024 年度公司及其子公司拟向银行（包括但不限于中国农业银 行、中国工商银行、浙商银行等）申请贷款及授信，申请贷款及综合 授信额度的金额合计不超过 18,000 万元，期限为一年。涉及关联方 对该授信需提供担保的，具体授信内容及担保方式以公司与银行最终 签订的合同为准。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-013 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于预计 2024 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需， 为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性 经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股 东的利益。 四、备 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-012 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层报告总结公 司 2023 年度经营情况，并对 2024 年经营计划及重点工作做了部署。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-017 苏州欧福蛋业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州 欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A- 5 区域 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 85 人， 注册会计师人数为 1061 人， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-014 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,546,096.89 元，母公司未分配利润为 134,365,543.63 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 205,445,536 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,544,553.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一） ...