证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-027 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 原因 | | | 购买原材料 | 51,600,000.00 | | 44,560,184.80 | 公司在预计日常关联 | | | | | | | 交易额度时是基于市 | | | | | | | 场需求和业务开展进 | | | | | | | 度的判断，以与关联 | | 购买原材料、 | | | | | 方可能发生业务的上 | | 燃料和动力、 | | | | | 限金额进行 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-010 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求， 在 2023 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董事 会审计委员会委员的议案》。2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴英华、杨严俊、Henrik Pedersen，其中吴英华为会计专业人士并担任召集人。 二、会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 2022年12月1日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市申请经北京证券交易所上市委员会审核同意。2022年12月14日，公司收到 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3128号），同意公司向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为2.50元/股，发行股数为5,175.00万股 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，本人吴英华作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各 项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中 小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-021 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，5 次股东大会，本人出席 会议情况如下： | 独立董事姓 | 应出席董事 | 现场或通讯 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否存在连续三次 | 出席股东大会次 | | --- | -- ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]6838 号 目 录 -- 审计报告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 the 审计报告 天职业字[2024]6838 号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-024 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年 12 月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向 73 位合格投资者定向发行 人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金净额为 人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]11849 号 | 글 求 | | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- 3 | | 附件 1: 2021 年定向发行股票的募集资金使用情况对照表- -10 | | 附件 2: 2023年公开发行股票的募集资金使用情况对照表- -13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11849号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")《苏州欧福蛋业股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定编制《苏州欧福蛋业股份有限公 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-007 苏州欧福蛋业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本 次发行普通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定 合格投资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 ...

关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"） 向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对欧福蛋业 2024 年度日常关 联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含子公司）与其关联方的 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。本 次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易预计类别和金额 单位：万元 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 关联方 | 关联交易 | 交易内容 | 预计 2024 | 年发生不 | 2023 | 年与关联方实际发生不 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-019 苏州欧福蛋业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末 ...