证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-089 苏州欧福蛋业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规、规章以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-096 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和《苏 州欧福蛋业股份有限公司章程》规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-083 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-095 苏州欧福蛋业股份有限公司内部审计制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的责任，促进经营管理，提高经济效益，保证 经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等国家有关法律 法规，《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，依据国家 有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-101 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 监事会 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立 董事》等相 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-093 苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-089 苏州欧福蛋业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规、规章以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-088 苏州欧福蛋业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公 司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《企业会计准则―关联方关系及其交易的披露》等法律、法规和 规范性件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司等其他主体与公司关联方 发生的可能引致资源或 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-091 苏州欧福蛋业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州欧福蛋业 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-098 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章 和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》规定，依据董事会的相关决议，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核 ...