本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-095 苏州欧福蛋业股份有限公司内部审计制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的责任，促进经营管理，提高经济效益，保证 经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等国家有关法律 法规，《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，依据国家 有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-101 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 监事会 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立 董事》等相 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-093 苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-089 苏州欧福蛋业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规、规章以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-088 苏州欧福蛋业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公 司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《企业会计准则―关联方关系及其交易的披露》等法律、法规和 规范性件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司等其他主体与公司关联方 发生的可能引致资源或 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-091 苏州欧福蛋业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州欧福蛋业 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-098 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章 和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》规定，依据董事会的相关决议，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-100 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 16：00-17：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 15 日 15:00—2024 年 1 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-102 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划需要， 向蛋制品精深加工进一步延伸，拓展高附加值产品更大的业务发展空间，提升 公司市场竞争力和综合实力，全资子公司太阳食品（天津）有限公司计划与瑞 士 FORDRAS SA 合作，依托 FORDRAS SA 的专有技术，投资建设预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目。该项目公司计划以自有资金投资人民币 800 万元购置国内配套设备，提取溶菌酶的具体设备将由 FORDRAS SA 提供和配 置，产品由 FORDRAS SA 推向市场（最终项目投资总额以双方签订的合作协 议及实际投资为准）。预计项目建设期为 10 个月（最终以实际建设情况为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-087 苏州欧福蛋业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议 通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中国人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司控股子公司）以第三 人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务 时，由公司按照约定履行债务或承 ...