Workflow
Suzhou Ovodan Foods (839371)
icon
Search documents
欧福蛋业(839371) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2023-12-28 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-098 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过,表 决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为进一步健全苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")董 事(不包括独立董事,下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称"证券法")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章 和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》规定,依据董事会的相关决议,公司特设 立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核 ...
欧福蛋业(839371) - 关于全资子公司投资建设年产150吨溶菌酶生产线项目的公告
2023-12-28 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-102 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 根据苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")未来发展规划需要, 向蛋制品精深加工进一步延伸,拓展高附加值产品更大的业务发展空间,提升 公司市场竞争力和综合实力,全资子公司太阳食品(天津)有限公司计划与瑞 士 FORDRAS SA 合作,依托 FORDRAS SA 的专有技术,投资建设预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目。该项目公司计划以自有资金投资人民币 800 万元购置国内配套设备,提取溶菌酶的具体设备将由 FORDRAS SA 提供和配 置,产品由 FORDRAS SA 推向市场(最终项目投资总额以双方签订的合作协 议及实际投资为准)。预计项目建设期为 10 个月(最终以实际建设情况为准)。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易 ...
欧福蛋业(839371) - 对外担保管理制度
2023-12-28 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-087 苏州欧福蛋业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议,会议审议 通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保行为,有效控制公司对外担保风险,降低经营风险,保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中国人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司(包括公司控股子公司)以第三 人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务 时,由公司按照约定履行债务或承 ...
欧福蛋业(839371) - 内部审计制度
2023-12-28 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-095 苏州欧福蛋业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过,表 决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,明确内部审计机构和人员的责任,促进经营管理,提高经济效益,保证 经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等国家有关法律 法规,《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员,依据国家 有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定,对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的 ...
欧福蛋业(839371) - 董事会提名委员会工作细则
2023-12-28 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-097 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过,表 决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")领导人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等法律、法规、规章和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》规定, 依据董事会的相关决议,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构,负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 ...
欧福蛋业(839371) - 关于拟修订《公司章程》公告
2023-12-28 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-084 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十七条 股东大会的通知包括 | 第五十七条 股东大会的通知包括 | | 以下内容: | 以下内容: | | …… | …… | | 拟讨论事项需独立董事发表意见的,发 | 拟讨论事项需独立董事发表意见的,发 | | 布股东大会通知或补充通知中将同时 | 布股东大会通知或补充通知中将同时 | | 披露独立董事的意见及理由。 | 说明独立董事专门会议审议情况、其意 | | …… | 见及理由。 | | | …… | | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | ...
欧福蛋业(839371) - 第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-12-28 16:00
苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点:公司现场会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人:董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员:全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 为进一步完善公司内控制度,根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规 ...
欧福蛋业(839371) - 信息披露管理制度
2023-12-28 16:00
本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过,表 决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-094 苏州欧福蛋业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息,确保 第一章 信息披露基本原则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")信 息披露工作,加强信息披露事务管理,保护投资者的合法权益,依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司独立董事管理 办法》、《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 法律、规范性文件的有关规定,特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露 ...
欧福蛋业(839371) - 董事会制度
2023-12-28 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-086 苏州欧福蛋业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议,会议审议通 过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果:同意 8 票;反对 0 票; 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 决策行为,建立完善的法人治理结构,保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")有关规定,制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构,是股东大会决议的执行机 构,对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益,在公司章程和股东 大会的授权范围 ...
欧福蛋业(839371) - 股东大会制度
2023-12-28 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-085 苏州欧福蛋业股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议,会议审议通 过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,表决结果:同意 8 票;反对 0 票; 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等有关法律、行政法 规、规章和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定,制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相 关规定召开股东大会,保证股东能够依法行 ...