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Suzhou Ovodan Foods (839371)
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欧福蛋业(839371) - 2022年年度股东大会决议公告
2023-05-18 16:00
(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份 证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-051 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十 一次会议决议通过,履行了必要的审批程序。 1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点:公司现场会议室 3.会议召开方式:现场(提供网络投票) 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 总数 149,000,685 股,占公司有表决权股份总数的 72.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权 的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。 (三)公司董事、监 ...
欧福蛋业(839371) - 关于接待机构投资者调研情况的公告
2023-05-15 22:56
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-050 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或 "公司")于 2023 年 5 月 15 日接待了 11 家机构的调研, 现将主要情况公告如下: 一、调研情况 调研时间:2023 年 5 月 15 日 10:00 调研地点:苏州欧福蛋业股份有限公司 调研形式:现场接待 调研机构:北京中经互联信息咨询有限责任公司;北京 祯祥投资基金管理有限公司;上海欣歌投资管理有限公司; 上海玖歌投资管理有限公司;上海珩道投资管理有限公司; 上海宝弘资产管理有限公司;中天国富证券股份有限公司; 东海证券股份有限公司;东方财富证券股份有限公司;上海 国鸣投资管理有限公司;上海乘舟投资管理有限公司。 上市公司接待人员:董事会秘书叶林 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:公司一季度利润同比有一定的下降,现在鸡蛋 涨价对公司的影响有多大? 回 ...
欧福蛋业(839371) - 关于接待机构投资者调研情况的公告
2023-05-14 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-050 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或 "公司")于 2023 年 5 月 15 日接待了 11 家机构的调研, 现将主要情况公告如下: 一、调研情况 调研时间:2023 年 5 月 15 日 10:00 调研地点:苏州欧福蛋业股份有限公司 调研形式:现场接待 调研机构:北京中经互联信息咨询有限责任公司;北京 祯祥投资基金管理有限公司;上海欣歌投资管理有限公司; 上海玖歌投资管理有限公司;上海珩道投资管理有限公司; 上海宝弘资产管理有限公司;中天国富证券股份有限公司; 东海证券股份有限公司;东方财富证券股份有限公司;上海 国鸣投资管理有限公司;上海乘舟投资管理有限公司。 上市公司接待人员:董事会秘书叶林 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:公司一季度利润同比有一定的下降,现在鸡蛋 涨价对公司的影响有多大? 计 ...
欧福蛋业(839371) - 苏州欧福蛋业股份有限公司投资者关系活动记录表
2023-05-07 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-049 苏州欧福蛋业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □其他(请文字说明其他活动内容 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 5 日(星期五)下午 15:00-17:00 通过全景 网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)采用网络方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事、总经理:刘文先生 公司财务总监:夏冰清女士 公司董事会秘书:叶林先生 公司保荐代表人:施山旭先生 公司保荐代表人:刁阳炫先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年 经营业绩情况 ...
欧福蛋业:2022年年度报告业绩说明会预告公告
2023-04-27 09:14
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《2022 年年度报告》(公告编号:2023-029)及《2022 年年度报告摘要》 (公告编号:2023-030),为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况,加强与投资者的互动交流,公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年报 业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理:刘文先生 公司财务负责人:夏冰清女士 公司董事会秘书:叶林先生 公司保荐代表人:施山旭先生、刁阳炫先生 四、 投资 ...
欧福蛋业(839371) - 2022年年度报告业绩说明会预告公告
2023-04-26 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 (一)会议召开时间:2023 年 5 月 5 日(星期五)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年报 业绩说明会。 一、 说明会类型 苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《2022 年年度报告》(公告编号:2023-029)及《2022 年年度报告摘要》 (公告编号:2023-030),为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况,加强与投资者的互动交流,公司拟召 开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事、总经理: ...
欧福蛋业(839371) - 关于预计2023年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告
2023-04-25 16:00
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-045 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于预计 2023 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公 告 二、表决和审议情况 2023 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第十一次会议审 议通过《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款及综合授信 额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。 三、申请银行综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正 常所需,为自身发展补充流动资金,有利于改善公司财务状 况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业 务发展,符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件目录 《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十一次 会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概况 2023 年度公司及其子公司拟向银行(包括但不限于中国 农业银行、中国工商银行、浙商银行等)申请贷款及授信, 申请贷款及综合授信额度的金额合计不超过 18,000 万元, 期限为一年。涉及 ...
欧福蛋业(839371) - 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
2023-04-25 16:00
证券代码:839 371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-03 3 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会 议于2023年4月26日召开(以下简称"本次董事会")。作为公司的独立董事, 根据《苏州欧福蛋业股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏 州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,本着谨慎原则及独立判 断的立场,现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可 意见和独立意见: 一、《2022年年度报告及摘要》的独立意见 经审阅议案内容,我们认为,公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告 摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求,并能客观、公允地反映了公司2022 年度经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上,我们同意上述议案,并同意将该议案 ...
欧福蛋业(839371) - 拟续聘会计师事务所公告
2023-04-25 16:00
涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年 度的审计机构。 证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-036 苏州欧福蛋业股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1.基本信息 会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 5 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域 首席合伙人:邱靖之 2021 年度末合伙人数量:71 人 2021 年度末注册会计师人数:943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:3 13 人 2021 年收入总额(经审计):267,122.27 万元 2021 年审 ...
欧福蛋业(839371) - 第三届监事会第八次会议决议公告
2023-04-25 16:00
(二)会议出席情况 证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2023-032 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间:2023 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点:公司现场会议室 3. 会议召开方式:现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式::2023 年 4 月 18 日以书面 及通讯方式发出 5. 会议主持人:Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代 表监事会汇报2022年度工作情况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 ...