苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-058 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于变更募集资金投资项目名 称的公告》（公告编号 2023-059）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同 意的独立意见。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-056 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"） 于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。 该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。 1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-055 苏州欧福蛋业股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 53,107,633 | 25.85% | | | 1、高管股份 | 13,812,179 | 6.72% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 3,337,218 | 1.62% | | 有限售条件 | 3、其他法人 | 135,188,506 | 65.80% | | 的股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 152,337,903 | 74.15% | | | 总股本 | 205,445,536 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 一、 ...

Group 1: Company Overview and Standards - Suzhou Oufu Egg Industry Co., Ltd. is the first drafter of two national standards for egg products, effective from July 1, 2023, which will significantly impact the industry [3][5] - The implementation of these standards aims to regulate product quality and safety, enhancing market competitiveness and promoting healthy industry development [5] Group 2: Product Innovation and Development - The company emphasizes innovation-driven strategies, focusing on core technologies and product innovation around eggs [4] - The chicken protein functional drink, a new product targeting retail, is expected to launch in the second half of the year, primarily promoted through e-commerce [6][7] - Pre-made egg products, including omelets and egg skins, have seen a revenue increase of 25.11% in 2022, with sales proportion rising from 2.91% to 3.47% [8] Group 3: Market Trends and Opportunities - The pre-made egg products are positioned to benefit from the growing demand in the pre-made food industry, driven by changes in consumer habits and rising disposable incomes [8] - The company anticipates significant market opportunities as it expands its product lines and sales channels [8] Group 4: Financial Performance - In Q1 2023, the company experienced a 5.08% sales growth but a 26.68% decline in net profit due to rising raw egg prices [9] - The second quarter shows a positive operational trend, with expectations for improved performance as the market recovers [9]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-054 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日接待了 10 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 回答：2022 年 12 月 30 日，公司作为第一起草人编制的蛋液、 蛋粉两项蛋制品国家标准（GBT42235-2022,GBT42237-2022）发布， 并将于 2023 年 7 月 1 日正式实施。这是我国首次获批发布的蛋液、 蛋粉产品国家标准，对于规范蛋制品行业、促进行业健康发展具有 重要意义。 公司坚持创新驱动的发展战略，注重掌握核心技术，围绕小小 的鸡蛋进行技术创新和产品创新。一是，深入研究用户需求和原料 特性，提升基础产品的品质；二是，不断发掘产品特性，努力技术 升级。通过研究用户需求，拓展定制范围，更好服务用户，增加客 户粘性，同时，注重开发全新应用的新产品；三是，不断发掘原料 潜 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-053 以公司现有总股本 205,445,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 149,148,562.78 元，母公司未分配利润为 134,884,146.59 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,5 ...

江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 二零二三年五月 ~ 1~ 江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司"委托,指派钟艳律师、平佳翱 律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2022年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定 而出具。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次 股东大会的 ...

（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-051 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十 一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 总数 149,000,685 股，占公司有表决权股份总数的 72.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-050 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或 "公司"）于 2023 年 5 月 15 日接待了 11 家机构的调研， 现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 5 月 15 日 10:00 调研地点：苏州欧福蛋业股份有限公司 调研形式：现场接待 调研机构：北京中经互联信息咨询有限责任公司；北京 祯祥投资基金管理有限公司；上海欣歌投资管理有限公司； 上海玖歌投资管理有限公司；上海珩道投资管理有限公司； 上海宝弘资产管理有限公司；中天国富证券股份有限公司； 东海证券股份有限公司；东方财富证券股份有限公司；上海 国鸣投资管理有限公司；上海乘舟投资管理有限公司。 上市公司接待人员：董事会秘书叶林 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司一季度利润同比有一定的下降，现在鸡蛋 涨价对公司的影响有多大？ 回 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-050 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或 "公司"）于 2023 年 5 月 15 日接待了 11 家机构的调研， 现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 5 月 15 日 10:00 调研地点：苏州欧福蛋业股份有限公司 调研形式：现场接待 调研机构：北京中经互联信息咨询有限责任公司；北京 祯祥投资基金管理有限公司；上海欣歌投资管理有限公司； 上海玖歌投资管理有限公司；上海珩道投资管理有限公司； 上海宝弘资产管理有限公司；中天国富证券股份有限公司； 东海证券股份有限公司；东方财富证券股份有限公司；上海 国鸣投资管理有限公司；上海乘舟投资管理有限公司。 上市公司接待人员：董事会秘书叶林 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司一季度利润同比有一定的下降，现在鸡蛋 涨价对公司的影响有多大？ 计 ...