江西宁新新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003897 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 专项核查意见 大华核字[2025]0011003897号 江西宁新新材料股份有限公司： 我们接受委托，对江西宁新新材料股份有限公司（以下简称宁新 新材公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2025]0011009621 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内控规范体系"），结合江西宁新新材料股份有限公司（以 下简称公司或宁新新材）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-028 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际 情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-020 江西宁新新材料股份有限公司 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另行就 董事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或 津贴 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-017 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟凡景） 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，本人孟凡景作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人孟凡景，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学， 拥有厦门大学法学硕士学位，具有董事会秘书、律师资格、企业法律顾问等资格。 曾任七匹狼实业股份有限公司证券事务代表、法务部经理，七匹狼投资控 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-026 江西宁新新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》的规定和要求，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司2024年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对大华会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址为北京市 海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为150人，注册会计师887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数404 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-016 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李专已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东会情况 2024年度，本人在任公司独立董事期间，公司共召开9次董事会，3次股东会 （含临时股东会），出席会议的具体情况如下： 2024年度，本人李专作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人李专，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学， 博士 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"、"宁新新材公 司"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，对宁新新材履行持续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材 2024 年度募投资金存放与使用情况进行了专 项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-024 江西宁新新材料股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2024 年度末合伙人数量：150 人 2024 年度末注册会计师人数：887 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年收入总额（经审计）：325,333.63 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：2 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-032 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，公司本次股东会的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-010 江西宁新新材料股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）质押具体情况 股东姓名（名称）：邓达琴 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人：是 公司任职：董事长 （一）基本情况 公司股东邓达琴质押 2,000,000 股，占公司总股本 2.1484%。在本次质押的 股份中，2,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2025 年 4 月 17 日起至业务结清止。质押股份用于为公司借款提供反担保，质押 权人为奉新国有资产投资集团有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。 质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份是实际控制人控制的股份。 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响。 二、股权质押所涉股东情况 2025 ...