2024 年度独立董事述职报告（张明瑜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，本人张明瑜作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人张明瑜，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。现任职中南 大学粉末冶金研究院，研究员，博士生导师。2007年9月毕业于中南大学，获材料 学博士学位。随后分别于中南大学、美国佐治亚理工学院历任讲师、副研究员、 研究员等职。在炭石墨材料研究领域已经有20多年的研究经历，参研或主研国家 重大科技工程项目、973项目、863项目、国家自然 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-011 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面及网络方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度审计报告》 1.议案内容： 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务报表及附注进行了 审计，现审议公司《2024 年年度审计报告》。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-012 江西宁新新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面及电话方式发出 5.会议主持人：邓永鸿 （一）审议通过《2024 年年度审计报告》 1.议案内容： 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的财务报表及附注进行了 审计，现审议公司《2024 年年度审计报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-025 江西宁新新材料股份有限公司 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2024年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所2024年度 审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101； （7）2023年度经审计的收入总额为325,333.63万元，其中审计业务收入 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003897 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 专项核查意见 大华核字[2025]0011003897号 江西宁新新材料股份有限公司： 我们接受委托，对江西宁新新材料股份有限公司（以下简称宁新 新材公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2025]0011009621 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内控规范体系"），结合江西宁新新材料股份有限公司（以 下简称公司或宁新新材）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-028 江西宁新新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-017 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孟凡景） 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，本人孟凡景作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 本人孟凡景，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学， 拥有厦门大学法学硕士学位，具有董事会秘书、律师资格、企业法律顾问等资格。 曾任七匹狼实业股份有限公司证券事务代表、法务部经理，七匹狼投资控 ...

江西宁新新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009621 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-127 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际 情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-020 江西宁新新材料股份有限公司 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另行就 董事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或 津贴 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-026 江西宁新新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》的规定和要求，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司2024年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对大华会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址为北京市 海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为150人，注册会计师887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数404 ...