本人在2023年1月1日至2023年7月25日期间，担任江西宁新新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2023年度 履职情况汇报如下： 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-014 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢峰已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况及独立性情况 谢峰先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，本科学历，高级会计师。1992年8月至今，就职于中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙），历任初级审计员、审计员、高级审计员、项目经理、审 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-031 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-030 江西宁新新材料股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司会计政策自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准 则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的相关规定；自 2023 年 10 月 25 日起执行 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》。 除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-023 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在2023年度 任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报 如下： | | | 3、《2022 年财务决算议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 4、《2023 年财务预算议案》 | | | | | 5、《关于公司续聘大华会计师事 | | | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 | | | | | 年度审计机构的议案》 | | | | | 6、《关于变更会计政策的议案》 | | | 第三届董事会审计 | 2023 年 8 月 | 1、《 ...

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，授权公司管理层在不超过10 万元额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、融资类型、融资 费用及融资期限等具体事项，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件。 申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请综合授信基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，公司2024年度预 计向金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人民币10亿元 （含10亿元，不包含正在履行的部分）。公司2024年度向金融机构申请的综合授 信及敞口额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。 本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期 内可以循环使用。 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，公司申请授信的担保形式包括但不限 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-016 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李专） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、会议出席情况 报告期内，公司共召开13次董事会，6次股东大会，出席会议的具体情况如下： | | | | 姓名 | 次数 | | 会次数 | | 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 加会议 | | 李专 | 13 | 现场+网络 | 6 | 现场+网络 | 否 | 本人积极出席公司董事会、股东大会会议，会前认真审阅会议材料，积极参 与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出建设性意见，对上述会议的各项议 案均投赞成票，不存在投反对票及弃权票的情况。 本人作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 724,658,383.78, representing a 30.27% increase compared to CNY 556,284,097.34 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 58,504,104.52, a decrease of 36.18% from CNY 91,668,390.05 in the previous year[30]. - The gross profit margin for 2023 was 24.15%, down from 32.33% in 2022[30]. - The basic earnings per share decreased by 46.56% to CNY 0.70 from CNY 1.31 in 2022[30]. - The company's weighted average return on net assets was 7.38% in 2023, down from 16.91% in 2022[30]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.57% to CNY 58.50 million, down from CNY 79.66 million in 2022[33]. - The company's net cash flow from operating activities was negative at CNY -188.15 million, a decline of 9,646.48% compared to CNY 1.97 million in 2022[32]. - The gross profit margin decreased to 24.15% in 2023 from 32.33% in 2022, while operating costs increased by 46.02% to ¥549,683,190.63[61]. - Net profit for 2023 was ¥71,505,777.27, down 26.57% from ¥97,379,326.32 in 2022[62]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 21.60% to approximately CNY 1.92 billion compared to CNY 1.58 billion at the end of 2022[32]. - The total liabilities decreased by 3.40% to CNY 940.49 million from CNY 973.59 million in 2022[32]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) improved to 49.09% from 61.79% in 2022[32]. - As of December 31, 2023, cash and cash equivalents increased by 130.82% to ¥73,705,813.84, primarily due to funds raised from the stock issuance on the Beijing Stock Exchange and the collection of receivables[54]. - Accounts receivable rose by 130.62% to ¥407,684,562.16, attributed to increased sales revenue and a longer collection cycle in the lithium battery anode materials sector[57]. - Inventory increased by 15.93% to ¥469,461,482.20, reflecting ongoing production and supply chain management[54]. - Long-term receivables increased by 131.23% to ¥6,223,642.79, mainly due to higher security deposits for financing leases[58]. - The capital reserve surged by 168.03% to ¥446,505,214.78, driven by funds raised from the stock issuance after deducting issuance costs[60]. - Contract liabilities decreased by 76.10% to ¥24,195,496.77, primarily due to reduced advance payments from customers[59]. Research and Development - The company is actively engaging in technology research and development, collaborating with universities to improve product quality and innovation[50]. - Research and development expenses rose by 31.67% to ¥26,453,507.67, reflecting increased investment in independent R&D projects[63]. - The total number of R&D personnel increased from 57 to 71, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 11.09% to 14.29%[87]. - The company has established a strategic cooperation with Shaanxi University of Science and Technology to focus on the research and development of new graphite materials and lithium battery anode materials[91]. - The company has completed preliminary trials for the research on high-density fine-structured graphite, achieving a density of over 1.80 g/cm³[90]. - The company has developed a one-time forming graphite crucible that reduces costs and energy consumption, enabling large-scale continuous production[90]. - The company is optimizing the existing isostatic graphite forming technology to enhance product quality and yield[90]. - The company is conducting research on the production process of high-performance graphite-copper composite materials, simplifying the process and improving stability[90]. Market and Industry Trends - The special graphite industry is increasingly applied in high-tech fields such as lithium batteries, photovoltaics, and aerospace, indicating a strong market demand[52]. - The rapid development of the photovoltaic sector is expected to boost the demand for special graphite, particularly in graphite components for silicon growth furnaces[115]. - The market demand for special graphite is projected to grow rapidly due to advancements in industries like semiconductors, lithium batteries, and nuclear power[116]. - The company aims to strengthen its position in the special graphite market by focusing on high-end isostatic graphite, particularly for semiconductor applications[118]. - The company plans to enhance its product structure and increase the production of high-end isostatic graphite to meet market demands[119]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system and optimized management processes to support rapid growth[51]. - The company has revised its governance structure and internal control systems to comply with new regulations, improving operational transparency[190]. - The company has not reported any significant deficiencies in its internal management systems during the reporting period[191]. - The company has ensured that all shareholders can exercise their rights equally and has provided mechanisms for participation in decision-making processes[192]. - The company appointed two new independent directors, Wang Junmin and Meng Fanjing, to enhance corporate governance[176][177]. - The total number of board members is 8, while the supervisory board consists of 3 members[173]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at improving skills in various areas, including technology, quality management, and safety[181]. Stock and Financing Activities - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on May 26, 2023[5]. - The company raised 341,653,512 through the public offering of 23,273,400 shares at a price of 14.68 per share[153]. - The funds raised will be used for the annual production of 20,000 tons of high-purity graphite project and to supplement working capital[153]. - The company has a remaining balance of RMB 22,465,862.15 in its fundraising account as of December 31, 2023[157]. - The company has taken out various loans, including a guarantee loan of RMB 200,000 from China Postal Savings Bank with an interest rate of 5.70%[159]. - The company has secured loans totaling RMB 10,000,000 from Ganzhou Bank at an interest rate of 4.00%[160]. - The company has approved the use of up to RMB 5,000,000 of idle fundraising for temporary working capital, with a repayment period not exceeding 12 months[157]. Social Responsibility and Community Engagement - The company employed nearly 500 local migrant workers and established a poverty alleviation workshop, enhancing employee welfare[112]. - The company has been recognized as an advanced enterprise in the precision poverty alleviation action in Yichun City[111]. - The company plans to continue increasing support for impoverished families and students in the region[111]. Environmental Compliance - The company is not in a heavily polluting industry and adheres to environmental regulations, achieving ISO14001 certification and meeting national pollutant discharge standards[113].

江西宁新新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001340 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001340 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-007 江西宁新新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：江西宁新新材料股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：宁新新材 信息披露义务人：北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）、常州众利简道信息 科技中心（有限合伙）、北京简道众创科技发展中心（有限合伙） 执行事务合伙人：北京简道创客投资有限公司 住所：北京市海淀区翠微中里 14 号楼三层 B633、常州市西太湖科技产业园禾香 路 123 号、北京市丰台区马家堡西路 36 号院 4 号楼 9 层 1001 权益变动性质：股份减少 股票代码：839719 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-006 江西宁新新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 源 | | 北京企巢简道 | 合并计算持 | | 2,871,730 | 3.0848% | 北京证券交 易所 | | 科技发展中心 | 股 | 5%以上股 | | | 上市前取得 | | （有限合伙） | 东 | | | | | | 常州众利简道 | | 合并计算持 | 1,498,846 | 1.6100% | 北京证券交 易所 | | 信息科技中心 | 股 | 5%以上股 | | | 上市前取得 | | （有限合伙） ...