江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关 规定，在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年 度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由前任独立董事汪军民先生、现任独立董事孟 凡景先生、周成雄先生及公司董事长邓达琴女士组成，审计委员会召集人由专业 会计人士前任独立董事汪军民先生和现任独立董事周成雄先生先后分别担任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-023 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024年11月进行董事会换届选举，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事 周城雄先生、孟凡景先生及公司董事长邓 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-022 江西宁新新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 周城雄、孟凡景、张明瑜的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五） 独立董 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-029 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公 司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》，出席董事 8 名，以 8 票同意审议通过本议案。对外担保事项已经第四届董事会独立董事专门会议第二 关于预计与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司与全资子公司的经营和发展需求，江西宁新新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与全资子公司江西宁和达新材料有限公司（以下简称"宁 和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新 材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）互相担保，全资子公司宁和达、宁易邦及 宁昱鸿之间拟互相担保，担保余额总计不超过人民币 50,000 万元，担保方式包 括保证、抵押、质押等，并根据公司及子公司的经营能力、资金需求情 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-027 江西宁新新材料股份有限公司 会计政策变更公告 2.变更后采取的会计政策： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 公司会计政策自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准 则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资 安排的披露"的相关规定；自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年 8 月 1 日发 布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》；自 2024 年 1 月 1 日起执行财政 部 2024 年发布的《企业会计准则解释第 18 号》。 除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部 ...

江西宁新新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003895 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 大华核字[2025]0011003895 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西宁 新新材料股份有限公司（以下简称宁新新材公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签发了大华 审字[2025]0011009621 号标准无保留意见的审计报告。 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 江西宁新新材料股份 ...

本人周城雄，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北 电力大学，拥有北京大学硕士学位，中国科学院数学与系统科学研究院博士学位， 中国注册会计师，现担任中国科学院科技战略咨询研究院研究员，主持完成国家 自然科学基金、中科院先导项目等省部级以上课题20余项，发表学术论文50余篇， 媒体评论200余篇。2024年7月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-019 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周城雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，本人周城雄作为江西宁新新材料股份 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-021 江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 （三）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下 ： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 341,653,512.00 | | 减：发行费用 | 38,249,245.27 | | 减：支付募投项目款项 | 253,696,586.13 | | 减：临时补充流动资金 | 50,000,000.00 | | 加：利息收入与手续费净额 | 1,072,339.68 | | 募集资金账户余额 | 780,020.28 | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-031 江西宁新新材料股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为进一步提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司在 2025 年度拟使 用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理 财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买 安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。购买理财产 品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法 合规。 （四） 委托理财期限 此次使用自有闲置资金购买理财产品事项的有效期自公司 2024 年年度股东 会审议通过 ...

方正证券承销保荐有限责任公司关于江西宁新新材料股份 有限公司 2025 年度预计对外担保的核查意见 4、经营范围：石墨制品、电极、碳化硅、增碳剂、金刚石材料、炉料（不 含危险品）生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司 1 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构履行持 续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对宁新新材 2025 年度预计对外 担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求，2025 年度公司拟与其全资子公司江西宁 和达新材料有限公司（以下简称"宁和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以 下简称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）或全 资子公司宁和达、宁易邦及宁昱鸿之间申请信贷业务时互相担保，担保额度 ...

江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003896 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003896 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宁新新材公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号——历史财务信息审 ...