证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-096 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话及网络方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举邓达琴女士为公司第 四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事 长、监事会主席 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-094 江西宁新新材料股份有限公司 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,925,635 股，占公司有表决权股份总数的 28.9232%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 ...

关于 国浩律师（北京）事务所 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司股 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-098 江西宁新新材料股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日审议并通过： 选举邓达琴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 8,434,000 股，占公司股本的 9.0597%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日审议并通过： 选举邓永鸿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任李海航先生为公司总经理， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-097 江西宁新新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话及网络方式发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举邓永鸿先生为公司第 四届监事会主席， ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-099 江西宁新新材料股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任 高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，江西宁新新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开公司第四届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略与发 展委 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-098 江西宁新新材料股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日审议并通过： 选举邓达琴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 8,434,000 股，占公司股本的 9.0597%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日审议并通过： 聘任刘春根先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 13,200 股，占公司股本的 0.0142%，不是失信联合惩戒对象。 聘任田家利先生为公司董事会秘书，任职期限三年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-099 江西宁新新材料股份有限公司 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略与发 展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会 审计委员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 （召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略与发展委员 | 邓达琴、孟凡景、张明瑜 | 邓达琴 | | | 会 | | | | 2 | 董事会提名委员会 | 孟凡景、李海航、张明瑜 | 孟凡景 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员 | 张明瑜、李江标、周城雄 | 张明瑜 | | | 会 | | | | 4 | 董事会审计委员会 | 周城雄、邓达琴、孟凡景 | 周城雄 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任 关于选举 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-097 江西宁新新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话及网络方式发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举邓永鸿先生为公司第 四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事 长、监事会主席、高 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0765 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意 ...