证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-112 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方 式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 <2023 年半年度报告>及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行 审议： 1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-117 江西宁新新材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江西宁易邦新材料有限公司（以下简称宁易邦）成立于 2018 年 6 月 1 日，注册地址为江西省奉新县高新技术产业园区天工南大道 966 号，注册资本 为 500 万元，其中江西宁新新材料股份有限公司（以下简称公司）实缴出资 370 万元，占注册资本的 74%，李纪彬实缴出资 90 万元，占注册资本的 18%，程雷 实缴出资 40 万元，占注册资本的 8%。 为进一步优化股权投资结构、提高经营决策效率和整体运作效率，公司拟 以自有资金出资人民币 90 万元收购李纪彬持有的宁易邦 18%股权，以自有资金 出资人民币 40 万元收购程雷持有的宁易邦 8%股权。本次收购完成后，公司持有 宁易邦的股权由 74%增至 100.00%，宁易邦成为公司的全资子公司。 宁易邦截至 2022 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-127 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 09：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-122 江西宁新新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西宁新新材料股份有限公司章程》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律法规的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。本制度所称"公司 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十五条 股东大会是公司的权力机 | 第三十五条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十二）审议批准第四十一条规定 | （十二）审议批准第三十六条规定 | | 的担保事项； | 的担保事项； | | …… | …… | | 第三十六条 公司下列对外担保行为， | 第三十六条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过。 | 须经股东大会审议通过。 | | （一）单笔担保额超过最近一期经 | （一）单笔担保额超过最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计净资产 10%的担保； | | （二）本公司及 ...

一、 资产池业务概述 1、业务概述 资产池是指宁昱鸿以其持有的票据、保证金账户及账户内资金向中信银行 股份有限公司南昌分行申请最高额质押形成的质押资产的集合。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-124 江西宁新新材料股份有限公司 关于全资子公司拟向中信银行开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月17日公司召 开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司拟向中信银行开展 资产池业务的议案》，同意全资子公司江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称 "宁昱鸿"）根据实际经营发展需要，向中信银行股份有限公司南昌分行在不 超过10,000万元的额度内开展资产池业务，业务期限为自董事会审议通过之日 起不超过3年（含3年），在业务期限内，该额度可循环使用。具体情况如下： 资产池质押融资业务，是指宁昱鸿以其持有的票据、保证金账户及账户内 资金质押形成的资产池作为担保在中信银行股份有限公司南昌分行办理 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江西宁新新材料股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对宁新新材本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 江西宁易邦新材料有限公司（以下简称"宁易邦"）为公司控股子公司，其 中公司持有 74.00%的股权，李纪彬持有 18.00%的股权，程雷持有 8.00%的股权。 公司拟受让控股子公司宁易邦少数股东李纪彬持有的 18.00%的股权和程雷持有 的 8.00%的股权，其中李纪彬为公司关联方，收购其持有的宁易邦股权构成关联 交易。本次交易完成后，公司将持有宁易邦 1 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-116 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 [2023]185 号）批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股， 募集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50 元（不含增值税），募集 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-119 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-113 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方式发 出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司< 2023 年半年度报告>及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行 审议： 1、公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 ...