证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-056 江西宁新新材料股份有限公司 特别提示： 一、回购股份方案基本情况 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过竞价方式回购公司股份，拟回购数量不少于 500,000 股，不 超过 930,934 股，回购价格不超过 10.19 元/股，根据本次拟回购数量及拟回购 价格上限测算预计回购资金总额区间为 509.50 万-948.62 万，回购股份期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股 份方案公告》（公告编号：2024-046）。 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年年度权益分派方案的议案》。公司将以股权登记日应分配股数 93,093,400 股为基数，以未分配利润向参与分配 ...

Financial Performance - The company's foreign sales revenue was corrected to reflect an impact of RMB 20,763.86 due to discrepancies in customs and actual offshore dates[2] Procurement - The total procurement amount from the top five suppliers was RMB 249,458,030.80, accounting for 38.30% of total annual procurement[6] Project Investment - The budget for the 3 roasting workshop project was RMB 7,710.61 million, with an investment completion rate of 99.97%[4]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-055 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正内容 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台上披露了（www.bse.cn）《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 经公司自查，现对公告中涉及的错误进行更正，具体情况如下： 1、公司外销收入更正 公司外销收入会计政策为"外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的 即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账"。由于报关日期与实际离岸日期存在 差异，财务记账时，难以准确获悉离岸日，同时，当地税务局要求以月初汇率作 为纳税申报数据，公司在实务中就用此方式进行确认。采用交易发生日的即期汇 率作为折算汇率折合成人民币记账进行测算，2023 年全年境外收入折合人民币 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-054 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 370,444,618.60 元，母公司未分配利润为 340,579,266.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,309,340.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 93,093,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 8 日 除权除息日为：2024 年 7 月 9 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 20 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-054 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 8 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 370,444,618.60 元，母公司未分配利润为 340,579,266.55 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,309,340.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 93,093,400 股为基数，向全体股东每 10 ...

江西宁新新材料股份有限公司 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-049 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议 1.议案内容： 鉴于公司独立董事汪军民先生因身体原因向公司提出 ...

（二）任命原因 由于原独立董事汪军民先生因身体原因辞去公司独立董事职务。为确保公司董事会 正常运行，经公司第三届董事会提名委员会及第三届董事会独立董事专门会议审查，董 事会提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-052 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名周 城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员 会及第三届董事会独立董事专门会议审查，董事会提名周城雄先生为公司第三届董事会 独立董事候选人。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命周城雄先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大 会决议通过之日起生 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-050 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周城雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江西宁新新材料股份有限公司董事会，现提名周城雄为江西宁新新 材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江西宁新新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （六 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-051 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周城雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人周城雄，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董 事会提名为江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁 新新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-053 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 09：00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...