江西宁新新材料股份有限公司 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-049 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议 1.议案内容： 鉴于公司独立董事汪军民先生因身体原因向公司提出 ...

（二）任命原因 由于原独立董事汪军民先生因身体原因辞去公司独立董事职务。为确保公司董事会 正常运行，经公司第三届董事会提名委员会及第三届董事会独立董事专门会议审查，董 事会提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-052 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名周 城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员 会及第三届董事会独立董事专门会议审查，董事会提名周城雄先生为公司第三届董事会 独立董事候选人。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命周城雄先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大 会决议通过之日起生 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-050 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周城雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人江西宁新新材料股份有限公司董事会，现提名周城雄为江西宁新新 材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江西宁新新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （六 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-051 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周城雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人周城雄，已充分了解并同意由提名人江西宁新新材料股份有限公司董 事会提名为江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西宁 新新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-053 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 09：00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-048 江西宁新新材料股份有限公司 股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 66,562,418 | 71.50% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 24,306,982 | 26.11% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 2,224,000 | 2.39% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 26,530,982 | 28.50% | | | 总股本 | 93,093,400 | 100% | 注：如公司近期办理 ...

| 序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 平安证券-兴业 宁新新材员工参 | 否 | - | F | 1,530,000 | 1.64% | 0 | | | 银行-平安证券 | | | | | | | | | 与北交所战略配 | | | | | | | | | 售集合资产管理 | | | | | | | | | 计划 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 1,530,000 | 1.64% | | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-047 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 江西宁新新材料股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 12 日收到独立董事汪军民先生家属递交的辞职报告， 汪军民先生因身体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，自股东大会选举产生新任 独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 汪军 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-047 江西宁新新材料股份有限公司 （二）辞职原因 汪军民先生因个人身体原因，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司第三届董事会 独立董事职务，同时一并辞去公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 12 日收到独立董事汪军民先生家属递交的辞职报告， 汪军民先生因身体原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，自股东大 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-045 江西宁新新材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了本次稳定股价方案，该方案已经本公司第三 届董事会第二十九次会议审议通过。 （一）稳定股价措施的启动条件 1、公司股票自上市之日起两个月内，如出现公司股票收盘价连续 20 个交易 日均低于本次发行价格时（以下简称"破发稳价触发条件"。若因派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项致使上述股票收盘价不具可比性的，收盘价应 作相应调整），则公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管 理人员将启动稳定公司股价的相关措施。 2、自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起三年内，若公司股 票连续 20 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的，须按照证券监管机构的有关规定作相应调整，下 ...