证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-046 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 江西宁新新材料股份有限公司 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及 其一致行动人暂无在未来 3 个月减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份 减持计划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信 息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经董事会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股 份方案的回购价格上限，或回购期限内公司股票交易活跃度不足，导致本次回购股 份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风险。（2） ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-044 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪军民因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事李海航因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李江标因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《江西宁新新材料股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预 案》。该预案已分别经本公司第三届董事会第七次会议以及 2022 年第四次临时股 东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 根据公司稳定股价预案及相关承诺： 1、公司股票自上市之日起两个月内，如出现公司股票收盘价连续 20 个交易 日均低于本次发行价格时（以下简称"破发稳价触发条件"。若因派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项致使上述股票收盘价不具可比性的，收盘价应 作相应调整），则公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）和高级管 理人员将启动稳定公司股价的相关措施。 2、自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起三年内，若公司股 票连续 20 个交易日收盘价（如因派发现金股利、送股、转增股本、增发新股等 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-043 江西宁新新材料股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《江西宁新新材料股份有限公司关于公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预 案》。该预案已分别经本公司第三届董事会第七次会议以及 2022 年第四次临时股 东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 根据公司稳定股价预案及相关承诺： 第三选择为董事和高级管理人员增持股票。启动该项选择的条件为：若公司 回购股票、控股股东、实际控制人增持公司股票后，公司股票仍未满足"股票收 盘价不低于公司每股净资产"之条件，并且公司董事和高级管理人员增持不会致 使公司将不满足法定上市条件。 1、公司股票自上市之日起两个月内，如出现公司股票收盘价连续 20 个交易 日均低于本次发行价格时（以下简称"破发稳价触 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-041 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江西宁新新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,280,591 股，占公司有表决权股份总数的 34.6755%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 182,447 股，占公司有表决权股份总数的 0.1960%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0350 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书 ...

之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0350 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-041 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,280,591 股，占公司有表决权股份总数的 34.6755%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 182,447 股，占公司有表决权股份总数的 0.1960%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased in 2023, primarily due to high raw material costs and losses in the graphite processing business [3] - Accounts receivable increased by 130.62% year-on-year, with 92.95% of accounts receivable due within one year [5] - The company's cash flow from operating activities decreased due to increased production scale and higher cash payments related to operations [6] Group 2: Market and Operational Challenges - The decline in profit was influenced by prolonged production cycles and high procurement costs for raw materials [3] - The market growth rate for downstream lithium battery anode materials has slowed, extending customer payment cycles [5] - The company faced a significant drop in processing prices in the second half of 2023, leading to substantial losses in its processing business [3] Group 3: Strategic Responses - The company plans to enhance communication with clients to reduce accounts receivable and prevent bad debts [5] - Measures to stabilize the stock price will be implemented if the stock price falls below the audited net asset value for 20 consecutive trading days [4] - The company aims to improve profitability by increasing market penetration, optimizing processes, and developing new products [9] Group 4: Future Outlook - The company expects to gradually recover production capacity in the second quarter of 2024, leading to improved sales volume [8] - There are no current plans for a stock market transfer, with future announcements to be made as necessary [4] - The company is committed to enhancing its core competitiveness and creating more value for investors through effective governance and market engagement [10]

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased in 2023, primarily due to high raw material costs and losses in the graphite processing business [3] - Accounts receivable increased by 130.62% year-on-year, with 92.95% of accounts receivable due within one year [5] - The company's cash flow from operating activities decreased due to increased production costs and longer collection periods [6] Group 2: Stock Performance and Management - The company will implement stock repurchase measures if the stock price falls below the audited net asset value for 20 consecutive trading days [4] - There are currently no plans for a transfer to the main board, with future announcements to provide updates [4] - The company has initiated a stock buyback plan from June to September 2023 to stabilize the stock price [8] Group 3: Operational Challenges - The first quarter of 2024 saw losses due to production line upgrades and reduced capacity from trial production of new products [8] - The company is facing challenges in the lithium battery anode material sector, with a slowdown in market growth affecting cash flow [5] Group 4: Future Strategies - In 2024, the company plans to enhance profitability by increasing market penetration, optimizing processes, and developing new products [9] - The company is focusing on long-term development strategies and aims to strengthen its core competitiveness [9] - Ongoing research projects include high-purity graphite for the semiconductor industry and other advanced materials [6] Group 5: Market Position and Competitiveness - The company exports products to over 20 countries, including the USA, Germany, and Italy, with a growing export volume [6] - The market share of the company's molded special graphite is among the top in the industry, primarily serving sectors like lithium batteries and photovoltaics [6]