国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0350 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书 ...

之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 9thFloor,TaikangFinancialTower,No.38NorthRoadEastThirdRing,ChaoyangDistrict,Beijing,100026,China 电话：010-65890699传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 关于 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0350 号 致：江西宁新新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江西宁新新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-041 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,280,591 股，占公司有表决权股份总数的 34.6755%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 182,447 股，占公司有表决权股份总数的 0.1960%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased in 2023, primarily due to high raw material costs and losses in the graphite processing business [3] - Accounts receivable increased by 130.62% year-on-year, with 92.95% of accounts receivable due within one year [5] - The company's cash flow from operating activities decreased due to increased production scale and higher cash payments related to operations [6] Group 2: Market and Operational Challenges - The decline in profit was influenced by prolonged production cycles and high procurement costs for raw materials [3] - The market growth rate for downstream lithium battery anode materials has slowed, extending customer payment cycles [5] - The company faced a significant drop in processing prices in the second half of 2023, leading to substantial losses in its processing business [3] Group 3: Strategic Responses - The company plans to enhance communication with clients to reduce accounts receivable and prevent bad debts [5] - Measures to stabilize the stock price will be implemented if the stock price falls below the audited net asset value for 20 consecutive trading days [4] - The company aims to improve profitability by increasing market penetration, optimizing processes, and developing new products [9] Group 4: Future Outlook - The company expects to gradually recover production capacity in the second quarter of 2024, leading to improved sales volume [8] - There are no current plans for a stock market transfer, with future announcements to be made as necessary [4] - The company is committed to enhancing its core competitiveness and creating more value for investors through effective governance and market engagement [10]

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders decreased in 2023, primarily due to high raw material costs and losses in the graphite processing business [3] - Accounts receivable increased by 130.62% year-on-year, with 92.95% of accounts receivable due within one year [5] - The company's cash flow from operating activities decreased due to increased production costs and longer collection periods [6] Group 2: Stock Performance and Management - The company will implement stock repurchase measures if the stock price falls below the audited net asset value for 20 consecutive trading days [4] - There are currently no plans for a transfer to the main board, with future announcements to provide updates [4] - The company has initiated a stock buyback plan from June to September 2023 to stabilize the stock price [8] Group 3: Operational Challenges - The first quarter of 2024 saw losses due to production line upgrades and reduced capacity from trial production of new products [8] - The company is facing challenges in the lithium battery anode material sector, with a slowdown in market growth affecting cash flow [5] Group 4: Future Strategies - In 2024, the company plans to enhance profitability by increasing market penetration, optimizing processes, and developing new products [9] - The company is focusing on long-term development strategies and aims to strengthen its core competitiveness [9] - Ongoing research projects include high-purity graphite for the semiconductor industry and other advanced materials [6] Group 5: Market Position and Competitiveness - The company exports products to over 20 countries, including the USA, Germany, and Italy, with a growing export volume [6] - The market share of the company's molded special graphite is among the top in the industry, primarily serving sectors like lithium batteries and photovoltaics [6]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-040 江西宁新新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 15:00-17:00 活动地点：中证网（https://www.cs.com.cn） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年度报告业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：(1)公司董事长：邓达琴；（2）公司董事、总经理：李 海航；（3）公司董事会秘书、副总经理：田家利；（4）公司财务总监：邓聪秀； （5）公司保荐代表人：陈雯、余朝晖。 问题 1：公司上市当年公司归母净利润、扣非归母净利润下滑，上市后第一 年第一季度直接亏损，请问董事长是什么原因造成目前的业绩持续下滑和一季 度亏损？ 回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。2023 ...

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。公司定于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所网 站（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投 票）》（公告编号：2024-031）。 公司于2024年5月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第13项提 案《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构 的议案》。本次取消股东大会部分提案，符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-038 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 5.会议主持人：邓达琴 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话方式发出 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪军民因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-039 江西宁新新材料股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。公司定于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所网 站（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投 票）》（公告编号：2024-031）。 公司于2024年5月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，经研 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-038 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 1.议案内容： 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 13 项提案《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。除上述取消部分 ...