证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-040 江西宁新新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 15:00-17:00 活动地点：中证网（https://www.cs.com.cn） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年度报告业绩说明会的投资 者 上市公司接待人员：(1)公司董事长：邓达琴；（2）公司董事、总经理：李 海航；（3）公司董事会秘书、副总经理：田家利；（4）公司财务总监：邓聪秀； （5）公司保荐代表人：陈雯、余朝晖。 问题 1：公司上市当年公司归母净利润、扣非归母净利润下滑，上市后第一 年第一季度直接亏损，请问董事长是什么原因造成目前的业绩持续下滑和一季 度亏损？ 回答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。2023 ...

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。公司定于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所网 站（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投 票）》（公告编号：2024-031）。 公司于2024年5月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第13项提 案《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构 的议案》。本次取消股东大会部分提案，符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-038 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 5.会议主持人：邓达琴 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话方式发出 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪军民因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-039 江西宁新新材料股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。公司定于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所网 站（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投 票）》（公告编号：2024-031）。 公司于2024年5月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，经研 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-038 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：邓达琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 1.议案内容： 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 13 项提案《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。除上述取消部分 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-037 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，在中证网举行，投资者可登录中证 网（https://www.cs.com.cn）参与。 三、 参加人员 公司董事长：邓达琴； 公司总经理：李海航 公司副总经理、董事会秘书：田家利； 公司财务总 ...

一、 说明会类型 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"宁新新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-037 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-17:00 登录中证网"中证 路演中心" https://www.cs.com.cn/roadshow/bse ...

江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001341 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 二、注册会计师的责任 大华核字[2024]0011001341 号 江西宁新新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西宁新新材料股份有限公司（以下简称江西 宁新公司）《2023 年度募集资金存放 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-028 江西宁新新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，2024 年度公司拟为控股子公司江西宁和 达新材料有限公司（以下简称"宁和达"）、江西宁易邦新材料有限公司（以下简 称"宁易邦"）、江西宁昱鸿新材料有限公司（以下简称"宁昱鸿"）申请信贷业 务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保方式包括保证、 抵押、质押等，并根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融 资业务安排，择优确定融资方式，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单 独召开董事会和股东大会。该担保额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月 内有效，上述额度在有效期内可循环使用。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-017 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟凡景） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孟凡景先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学， 拥有厦门大学法学硕士学位，具有董事会秘书、律师资格、企业法律顾问等资格。 曾任七匹狼实业股份有限公司证券事务代表、法务部经理，七匹狼投资控股集团 有限公司投资风险控制总监、厦门富凯海创投资管理有限公司总 ...