证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-155 江西宁新新材料股份有限公司 项目签字注册会计师徐忠林：于2014年11月成为注册会计师、2010年10月开 始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年2月开始在本所执业、2023年开始为公 司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过3家次。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月11日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司2023年度审计机构，负 责公司2023年度财务报告等审计工作。上述议案已经2022年年度股东大会审议通 过 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http: ...

知识产权优势企业指具备自主知识产权能力，积极开展知识产权保护和运用， 建立全面的知识产权管理制度和机制，在区域内有一定影响力，具有突出知识产 权综合实力的企业。"国家知识产权优势企业"的评定是国家对公司创新能力、 技术实力及专业化程度等综合发展实力的肯定和认可。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-158 江西宁新新材料股份有限公司 关于公司获得 2023 年"国家知识产权优势企业"荣誉称号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据国家知识产权局近期发布的《 国家知识产权局关于确定2023年新一批 及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201号），江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过评定获得"国 家知识产权优势企业"荣誉称号。 二、 对公司的影响 董事会 2023 年 12 月 22 日 未来知识产权的创造、运用、保护、管理在企业中发挥的作用将越来越明显， 公司将以此为契机，继续保持创新意 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-152 江西宁新新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本工作细则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于公司被认定为 2023 年江西省省级企业技术中心的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 本次公司被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告，不会对公司当 期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-157 根据江西省工业和信息化厅近期发布的《关于拟认定2023年(第26批)江西省 省级企业技术中心的公示》，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告。 二、 对公司的影响 此次被认定为2023年江西省省级企业技术中心的公告，是对公司技术创新 能力、研发能力以及创新成果的认可，是公司近年来技术创新实力的体现。公 司将以此为契机，充分发挥企业技术中心在促进科技创新和技术进步的作用， 加强技术创新体系建设，不断提升创新能力和研发水平，进一步巩固公司在相 关领域的核心竞争力。 三、 风险提示 董事会 2023 年 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-151 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江 西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-153 江西宁新新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、监事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《江西宁新新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-159 江西宁新新材料股份有限公司 关于公司产品入选第三届"赣出精品"名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近年来，公司积极提升企业研发创新能力、生产制造能力、质量管控能力以 及品牌建设能力，推动了一批新产品研发项目实施，鼓励优秀产品申报"赣出精 品"。 董事会 公司之后将继续推进"赣出精品"产品发挥示范引领作用，提升公司"赣出 精品"的市场份额和美誉度，推动企业提高技术和质量水平，丰富精品内涵，提 升精品价值，扩大优质产品供给，打造江西名牌，赋能公司高质量发展。 一、 基本情况 根据江西省工业和信息化厅近期发布的《关于第三届"赣出精品"名单的公 示》，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）产品"百丈山"品牌 特种石墨成功入选。 2023 年 12 月 22 日 二、 对公司的影响 三、 风险提示 本次公司产品"百丈山"品牌特种石墨入选第三届"赣出精品"名单，不 会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者 ...

江西宁新新材料股份有限公司 关于公司被认定为 2023 年度江西省工程研究中心的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-156 二、 对公司的影响 2023 年 12 月 22 日 此次被认定为2023年度江西省工程研究中心，是对公司技术创新能力、研 发能力以及创新成果的认可，是公司近年来技术创新实力的体现。公司将以此 为契机，充分发挥工程研究中心在促进科技创新和技术进步的作用，加强技术 创新体系建设，不断提升创新能力和研发水平，进一步巩固公司在相关领域的 核心竞争力。 三、 风险提示 本次公司被认定为2023年度江西省工程研究中心，不会对公司当期经营业 绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件 《江西省发展改革委关于2023年江西省工程研究中心拟认定名单的公示》 江西宁新新材料股份有限公司 董事会 根据江西省发展和改革委员会近期发布的《江西省发展改革委关于2023年江 西省工程研 ...

一、 募集资金基本情况 2023年3月31日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材料 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北 京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函[2023]185号）批准，公司股票于2023年5月26日成功在北京证 券交易所上市。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-149 江西宁新新材料股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公 司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对公司募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-147 江西宁新新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话及电子邮件 方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪军民因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李专因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度， ...