中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有 限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对惠丰钻石募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国银河证券股份有限公司 惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述 募集 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-089 惠丰钻石股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《惠丰钻 石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众投资者 投资决策，或 ...

惠丰钻石股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-093 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管理控制， 持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《惠丰钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级子、孙公司 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-086 惠丰钻石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-085 惠丰钻石股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会特设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议的专门工作机构，对公司董事会负责。 第三条 本工作 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-063 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所 （以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 惠丰钻石股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 制定本议事规则的目的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-070 惠丰钻石股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 对外担保的程序： （一）公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保企业提出申请； 第一章 总则 第一条 为了规范惠丰钻石股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的 ...

惠丰钻石股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-061 第一章 总则 第一条 为维护惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《北交所上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原柘城惠丰钻石科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原柘城惠丰钻石科技 有限公司 2016 年 4 月 30 日为基准日的净资产折股进行整体变更的方式，设立方式为发起 设立，在商丘市市场监督管理局登记注册。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 06 月 13 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格 投资者发行人民币普通股 1,265 万股，于 2022 年 07 月 18 日在北交所上市。 第四条 公司中文名 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-074 惠丰钻石股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为防止惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东（含实 际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资 金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-081 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书工作细则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会秘书工作细则 ...