证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-054 惠丰钻石股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护惠丰钻石股份有限公司 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证 | 下简称"《公 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-057 惠丰钻石股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第三届董事会 第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目 重新论证的议案》，同意本公司重新论证并暂缓实施"金刚石微粉智能生产基地扩建 项目"。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243号）同意公司向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股1,265.00万股（超额配售选 择权行使后），发行价格为28.18元/股，募集资金总额为人民币35,647.70万元，扣除 相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币32,903.27万元。截至2022年8月17日， 上述募集资金已到账，并由天职国 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-051 惠丰钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（只金芳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人只金芳，已充分了解并同意由提名人惠丰钻石股份有限公司董事会提名为惠 丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠丰钻石股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的专业知识或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-053 惠丰钻石股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱嘉琦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人朱嘉琦，已充分了解并同意由提名人惠丰钻石股份有限公司董事会提名为惠 丰钻石股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任惠丰钻石股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的专业知识或者经济等工作经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通 过： 提名王来福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 58,389,850 股，占公司股本的 63.97%， 不是失信联合惩戒对象。 提名高杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失 信联合惩戒对象。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-047 惠丰钻石股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 提名王志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名李秀英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之 ...

惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-060 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 14 日 15:00—2025 年 9 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-046 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司 在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 2025-043）、《2025 年半 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-045 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，公司编 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | 1/4 中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限公司（以 下简称"惠丰钻石"或"公司"）的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对惠丰钻石 进行持续督导，并出具2025年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 | | | 保荐机构督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防范控股股东、实际控制人及 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制 | | | | 其他关联方资金占用制度、募集资金管理 | | 度 | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度等） ， 并有效执行规则制度。 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募 | | | 集资金银行 ...

中国银河证券股份有限公司关于 惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限 公司（以下简称"惠丰钻石"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对惠丰钻石使用部分闲 置的募集资金购买理财产品事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1/5 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。本次股票发行数量为 1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 ...