惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信 永 中 和 会计师 事 务 所 | 北 京 市 城 区 朝阳 门 北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaii 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA3B0080 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻 石公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 202 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 审计报告 惠丰钻石股份有限公司全体股东: | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWil certified public accountants 8 号宣华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaoyangmen Beidaj Donachena District, Beijin 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 审计报告 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 . ShineWing certified public accountants 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、注册会计师的责任 联系申话: 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8. Chaovangmen Bei Donachena District. Beij 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA3B0084 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻石公司)2024年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠丰钻石公司董事会的 责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | t with the 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系由话· +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWi certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA3B0079 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们对后附的惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻石公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 朱嘉琦，男，独立董事，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2004年12月至今历任哈尔滨工业大学航天学院讲师、副教授、博士生导师、 教授；2022年1月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-014 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人朱嘉琦作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-012 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人郝大成作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立 地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郝大成，男，独立董事，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历；1997年7月至2002年5月，任河南江海集团有限公司财务部主管；2002年5月至2010 年10月，任河南联华 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-030 惠丰钻石股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次 会议，会议审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-008 2024 1 公司年度大事记 2024 年 2 月 19 日，惠丰钻石及 控股子公司克拉钻石双双荣获 2023 年度"纳税先进制造企业"称号。 2024 年 6 月 5 日-7 日，惠丰钻石 在北京亦庄参加宽禁带半导体先进技 术创新与应用发展高峰论坛。 2024 年 11 月 7 日-11 日，惠丰钻 石作为参会机构鼎力支持踊跃参加 2024 金刚石产业大会。 2024 年 3 月 5 日，河南省证监局 领导一行莅临惠丰钻石调研走访。了 解企业需求和问题，并助力企业发展。 2024 年 8 月 9 日，惠丰钻石旗下 培育钻石品牌"殊色"璀璨亮相广州 钻石交易中心。 2024 年 12 月，惠丰钻石在北京 超级合生汇等地，盛大开启四家线下 实体店，坚定走向培育钻石消费终端。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 ...

惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 上市公司河南黄河旋风股份有限公司控股子公司河南旋风新材料科技有限 公司（以下简称"旋风新材"）计划增资扩股，拟新增注册资本 2,500 万元。根 据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，增 ...

A股培育钻石板块走强，惠丰钻石涨超5%，黄河旋风涨超3%，力量钻石、曼卡龙等跟涨。 ...