惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信 永 中 和 会计师 事 务 所 | 北 京 市 城 区 朝阳 门 北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaii 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA3B0080 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻 石公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 202 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 审计报告 惠丰钻石股份有限公司全体股东: | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWil certified public accountants 8 号宣华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaoyangmen Beidaj Donachena District, Beijin 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 审计报告 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 . ShineWing certified public accountants 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、注册会计师的责任 联系申话: 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8. Chaovangmen Bei Donachena District. Beij 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA3B0084 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻石公司)2024年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠丰钻石公司董事会的 责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | t with the 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系由话· +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWi certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA3B0079 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们对后附的惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻石公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-012 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人郝大成作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立 地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郝大成，男，独立董事，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历；1997年7月至2002年5月，任河南江海集团有限公司财务部主管；2002年5月至2010 年10月，任河南联华 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 朱嘉琦，男，独立董事，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2004年12月至今历任哈尔滨工业大学航天学院讲师、副教授、博士生导师、 教授；2022年1月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-014 惠丰钻石股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人朱嘉琦作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-030 惠丰钻石股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次 会议，会议审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经 ...

Corporate Recognition and Events - Huifeng Diamond was awarded the title of "Advanced Manufacturing Enterprise in Tax Payment" for 2023 on February 19, 2024[4]. - The company participated in the Advanced Technology Innovation and Application Development Summit Forum for Wide Bandgap Semiconductors from June 5 to June 7, 2024[6]. - Huifeng Diamond launched four offline retail stores in December 2024, marking its commitment to cultivating diamond consumer terminals[14]. - The company showcased its cultivated diamond brand "Shu Se" at the Guangzhou Diamond Trading Center on August 9, 2024[12]. - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and has received various industry certifications, enhancing its competitive edge[50]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 216,294,525.45, a decrease of 56.35% compared to CNY 495,517,175.85 in 2023[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 3,939,331.08, reflecting a significant decline of 94.36% from CNY 69,883,182.35 in 2023[34]. - The gross profit margin decreased to 21.16% in 2024 from 27.28% in 2023[34]. - Total assets decreased by 15.18% to CNY 735,030,561.12 in 2024 from CNY 866,588,457.17 in 2023[36]. - The total liabilities were reduced by 54.09% to CNY 100,007,012.65 in 2024 from CNY 217,824,137.75 in 2023[36]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.04 in 2024, down 94.74% from CNY 0.76 in 2023[34]. - The company's main business revenue for 2024 was approximately ¥191.83 million, a decrease of 59.47% compared to ¥473.35 million in 2023[71]. - The company's net profit for the reporting period was CNY 3.60 million, a decline of 94.93% compared to the previous year[67]. Research and Development - The company has established a research and development system combining independent research and industry-academia collaboration, focusing on market demand and technological advancements[49]. - The company is developing diamond powder applications in semiconductor and 5G fields, aiming to enhance product competitiveness[98]. - The company has completed the research on functional diamond composite materials for mobile phone back panels, focusing on thermal conductivity and wear resistance[98]. - The company is working on a specialized diamond grinding liquid for third-generation semiconductor substrates, improving processing efficiency and product stability[100]. - The company aims to expand its market presence by developing functional applications for micro-nano diamonds in various fields, including biomedical and advanced polishing[99]. Inventory and Cash Flow Management - The company’s inventory increased by 28.22% to 318.39 million yuan, accounting for 43.32% of total assets[61]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 61.89 million, a decrease of 33.62% from the beginning of the period, mainly due to loan repayments and the expiration of material purchase guarantees[63]. - The company's inventory at the end of the period was valued at CNY 318.39 million, an increase of 28.22% from the beginning of the period, driven by increased raw material reserves and slower turnover of prepared products[64]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 30,525,758.35 in 2024, a 166.20% increase from a negative CNY 46,114,047.65 in 2023[37]. Market Trends and Industry Outlook - The diamond industry is expected to face intensified competition in 2024, with prices declining due to reduced demand and market weakness[53]. - The export volume of cultivated diamond roughs from China is projected to show significant growth in 2024, although export value is expected to decline[55]. - The price of cultivated diamond roughs began to decline in early 2023, with a stabilization at low levels and a potential increase of 10%-20% starting in November 2024[57]. - The domestic market for cultivated diamonds is expected to expand, with a focus on brand building, offline entities, online sales, and the non-wedding market[114]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has no significant related party transactions during the reporting period[147]. - The company has a total of 1,000,000 shares granted under the 2021 equity incentive plan, benefiting 21 individuals including directors and senior management[154]. - The company repurchased 610,000 shares, accounting for 0.6683% of the total share capital, with a total expenditure of CNY 7,930,139.71[157]. - The actual controllers of the company hold 70.65% of shares, which poses risks related to potential improper control over company operations[136]. - The company has established a complete salary management system to provide competitive compensation based on market levels and company performance[195]. Employee and Community Engagement - The company donated CNY 10,000 to the charity for rural revitalization efforts, contributing to local development[106]. - The company conducted 12 training sessions on labor laws and safety regulations, enhancing employees' legal awareness and safety skills[107]. - The company organized comprehensive health check-ups for all employees, ensuring their well-being[108]. - The total number of employees decreased from 306 to 285, with a net reduction of 21 employees during the reporting period[193].

惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 上市公司河南黄河旋风股份有限公司控股子公司河南旋风新材料科技有限 公司（以下简称"旋风新材"）计划增资扩股，拟新增注册资本 2,500 万元。根 据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，增 ...

A股培育钻石板块走强，惠丰钻石涨超5%，黄河旋风涨超3%，力量钻石、曼卡龙等跟涨。 ...