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永顺生物:第四届董事会第十六次会议决议公告
2023-12-13 11:11
证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2023-071 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点:广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长谭德明 6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第四届董事会任期即将届满,现 ...
永顺生物:董事会议事规则
2023-12-13 11:11
证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2023-077 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《董事会议事规则》,表决结果: 同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性 文件和《广东永顺生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制订本规则。 第二条 公司设董事会,对股东 ...
永顺生物:独立董事专门会议工作制度
2023-12-13 11:11
证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2023-088 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关于 制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》,表决结果:同意 9 票;反对 0 票; 弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,维护公 司整体利益,有效保障全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独 ...
永顺生物:股东大会议事规则
2023-12-13 11:11
证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2023-076 广东永顺生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《股东大会议事规则》,表决结果: 同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东永顺生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件和 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规则。 第二条 ...
永顺生物:公司章程
2023-12-13 11:11
广东永顺生物制药股份有限公司 章程 第一章 总则 | 序号 | 发起人名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东省现代农业集团有限公司 | 3500.00 | 50.00% | | 2 | 广东省农科集团有限公司 | 2029.20 | 28.99% | | 3 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | 880.00 | 12.57% | | 4 | 蔡建平 | 106.42 | 1.52% | | 5 | 谢丽君 | 56.00 | 0.80% | | 6 | 谢雯 | 54.00 | 0.77% | | 7 | 张健騑 | 49.50 | 0.71% | | 8 | 杨傲冰 | 40.00 | 0.57% | | 9 | 张毓金 | 35.00 | 0.50% | | 10 | 吕殿红 | 31.50 | 0.45% | | 11 | 林克义 | 30.00 | 0.43% | 3 第一条 为维护广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公 ...
永顺生物:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2023-12-13 11:11
董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2023-086 广东永顺生物制药股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关 于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》,表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")董事 和总经理等高级管理人员的薪酬和考核管理工作,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份 ...
永顺生物:信息披露管理制度
2023-12-13 11:11
证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2023-083 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《信息披露管理制度》,表决结果: 同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为了加强广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露管理工作,保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,规范公 司的信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范的要求,依据《广东永顺生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,特制定本信息披露管 理制度(以下简称"本制度")。 第二 ...
永顺生物:董事会审计委员会工作细则
2023-12-13 11:11
证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2023-084 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关 于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会审计委员会工作 细则》,表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范 性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,公司董事会特设立审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事 ...
永顺生物:承诺管理制度
2023-12-13 11:11
证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2023-082 第一条 为加强对广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")公 司及控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司有关主体的承诺及履行承 诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 有关法律法规、业务规则以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人(以下简称"承诺人") 做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性,并符合法律法规和北 交所业务规则的要求。 广东永顺生物制药股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议,审 ...
永顺生物:董事会战略委员会工作细则
2023-12-13 11:11
证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2023-087 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过《关 于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》中制定《董事会战略委员会工作 细则》,表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审议。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东永顺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》") ...