广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-059 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-060 广东永顺生物制药股份有限公司 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 广东永顺生物制药股份有限公司 二〇二四年十一月 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声明 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事、监 事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-054 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励 ...

关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 3 在本《法律意见书》中，下列简称仅具有如下特定含义： | 永顺生物、本公司、公 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管办法》 | | 《监管指引第 3 号》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 | | | | 激励和员工持股计划》 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》 | | 《激励计划（草案）》、 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 《广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 计划、本计划、本激励 | | （草案）》 | | 计划草案 | | ...

| 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 游启有 | 核心员工 | | 2 | 李永红 | 核心员工 | | 3 | 尚书文 | 核心员工 | | 4 | 董加才 | 核心员工 | | 5 | 姜世友 | 核心员工 | | 6 | 杨建生 | 核心员工 | | 7 | 曾文苑 | 核心员工 | | 8 | 钟植文 | 核心员工 | | 9 | 史大庆 | 核心员工 | | 10 | 胡美容 | 核心员工 | | 11 | 陈根植 | 核心员工 | | 12 | 冯旦家 | 核心员工 | | 13 | 林宝君 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 14 | 吴蕾 | 核心员工 | | 15 | 徐少珠 | 核心员工 | | 16 | 董磊 | 核心员工 | | 17 | 吴程英 | 核心员工 | | 18 | 张国丽 | 核心员工 | | 19 | 赖月辉 | 核心员工 | | 20 | 韩翡 | 核心员工 | | 21 | 穆光慧 | 核心员工 | | 22 | 涂玉蓉 | 核心员工 | | 23 | 邝贞结 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-058 广东永顺生物制药股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（任涛、庄学敏）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定， 独立董事（任涛、庄学敏）作为征集人，就公司拟于2024年12月12日召开的2024 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》； （一）征集对象 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-053 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司高级管 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-055 广东永顺生物制药股份有限公司 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于拟认定公司 核心员工的议案》，拟认定游启有、李永红等 28 人为公司核心员工，具体名单如 下： 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 广东永顺生物制药股份有限公司 二、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 14 | 吴蕾 | 核心员工 | | 15 | 徐少珠 | 核心员工 | | 16 | 董磊 | 核心员工 | | 17 | 吴程英 | 核心员工 | | 18 | 张国丽 | 核心员工 | ...

广东永顺生物制药股份有限公司 2024年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年股权激励计划分配情况 （一）本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总量的 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例 | 本的比例 | | 吴锋 | 总经理 | 48 | 13.33% | 0.18% | | 李秋红 | 副总经理、财务负责人 | 46 | 12.78% | 0.17% | | 杨傲冰 | 副总经理 | 46 | 12.78% | 0.17% | | 齐冬梅 | 副总经理 | 46 | 12.78% | 0.17% | | 林建新 | 副总经理、董事会秘书 | 46 | 12.78% | 0.17% | | | 核心员工（28名） | 128 | 35.56% | 0.47% | | | ...

关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年十一月 | | | 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，下列简称仅具有如下特定含义： | 永顺生物、本公司、公 | 指 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管办法》 | | 《监管指引第 3 号》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 | | | | 激励和员工持股计划》 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》 | | 《激励计划（草案）》、 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 《广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划 | ...