证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-059 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinac ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强本激励计划执行的计划性和有效性，促 进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，为本激励计划的执行提供评价依据，保证本激励计划的顺利实施， 并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实 现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效及公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、 核心员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保 公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024—061 广东永顺生物制药股份有限公司 （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格。 监事会关于公司2024年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第3号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，对公司《2024年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 "《激励计划（草案）》"）进行了核查并发表核查意见 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-060 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留 ...

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证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-054 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 广东永顺生物制药股份有限公司 二〇二四年十一月 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声明 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事、监 事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- 06 | 839729 | 永顺生物 | 6.3 | 770000 | 华泰证券股份有限公 司中山兴政路证券营 | 国盛证券有限责任公 司广东分公司 | | | | | | | 业部 | | | 2024-11- 06 | 839719 | 宁新新材 | 12.62 | 200000 | 中信证券股份有限公 司北京紫竹院路证券 | 中信建投证券股份有 限公司北京北四环东 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2024-11- 06 | 836263 | 中航泰达 | 10.76 | 200000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-052 广东永顺生物制药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 180,474 股，占公司总股本 0.0660%，可交易 时间为 2024 年 10 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-052 广东永顺生物制药股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 80,425,041 | 29.42% | | | 1、高管股份 | 1,400,000 | 0.51% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 72,191 | 0.03% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 191,452,768 | 70.04% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 192,924,959 | 70.58% | | | 总股本 | 273 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-049 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三 ...